题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 银行柜员考试
题目详情:
发布时间:2023-11-25 06:18:56

[多项选择]()的专用存款账户经人民银行当地分支机构核发“支取现金许可证”后方能办理现金支取。
A. 基本建设资金
B. 更新改造资金
C. 政策性房地产开发资金
D. 金融机构存放同业资金

更多"()的专用存款账户经人民银行当地分支机构核发“支取现金许可证”后方能办"的相关试题:

[单项选择]存款人在银行开立(),实行由中国人民银行当地分支机构核发开户许可证制度。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
[单项选择]人民银行分支机构在收到银行机构报送的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户的开户资料后,应在()个工作日内完成对开户申请资料的审核。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]账户管理系统中核准类银行结算账户的撤销,银行机构应以()向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料。
A. 书面报送方式
B. 网络报送方式
C. 磁介质报送方式
D. 传真报送方式
[单项选择]金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
[判断题]再贴现的对象是在中国人民银行及其分支机构开立存款帐户的商业银行、政策性银行、非银行金融机构及其分支机构。
[判断题]贷款人发放异地贷款,或者接受异地存款,应当报中国人民银行当地分支机构备案。()
[单项选择]投诉人所在地与被投诉机构所在地不一致的,投诉人可以向()人民银行分支机构投诉。接到投诉的人民银行分支机构应当()。
A. 投诉人所在地;自行处理该投诉
B. 被投诉机构所在地;与相关人民银行分支机构协商处理该投诉
C. 任一;与相关人民银行分支机构协商处理该投诉
D. 任一;自行处理该投诉
[多项选择]各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息.
A. 执行客户身份识别制度的情况;
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况;
C. null;
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况;
E. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
[多项选择]各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息。
A. 反洗钱内部控制制度建设情况;
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况;
C. 反洗钱宣传和培训情况;
D. 反洗钱年度内部审计情况;
E. 中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
[简答题]中国人民银行分支机构内部控制指引中确定的分支机构相关风险包括哪几种?
[单项选择]各分支机构应()汇总统计,并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
A. 旬;
B. 月;
C. 季;
D. 年
[简答题]中国人民银行分支机构的内部控制目标是什么?
[判断题]中央国库业务由中国人民银行经理。未设中国人民银行分支机构的地区,由中国人民银行商财政部后,委托有关银行办理。()
[单项选择]金融机构收缴的假币,()解缴中国人民银行当地分支机构,由中国人民银行统一销毁,任何部门不得自行处理。
A. 每季末
B. 每季初
C. 每半年
[单项选择]金融机构应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的,应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的()个工作日内补充更正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多项选择]境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户后,应将()报送中国人民银行当地分支机构备案。
A. 《开立人民币同业往来账户备案表》
B. 人民币代理结算协议复印件
C. 境外参加银行的开户证明文件复印件
D. 其他开户资料
[多项选择]人民银行分支机构做出处理决定应当载明()等内容.
A. 投诉人信息
B. 投诉事项
C. 投诉要求
D. 处理意见
[简答题]中国人民银行分支机构内部控制应遵循的原则是什么?

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码