更多"[判断题]核实客户及其受益所有人身份"的相关试题:
[判断题]核实客户及其受益所有人身份
A.正确
B.错误
[判断题]采取措施核实客户及其受益所有人身份信息
A.正确
B.错误
[判断题]进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
A.正确
B.错误
[判断题]采取措施核实客户身份信息，如该客户与他人存在代理或受益所有人关系的，还应同时核实代理人或受益所有人的身份信息
A.正确
B.错误
[多选题]以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:
A.询问非自然人客户
B.B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.政府主管部门依法披露信息
E.委托商业机构调查
[多选题]下列述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的有( )。
A.政府主管部门依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
B.非自然人客户依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
C.非自然人客户有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
D.企查查提供的客户信息、数据或者资料
[判断题]获取和记录客户及其受益所有人基本信息
A.正确
B.错误
[判断题]受益所有人信息不完整或者无法核实的
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱义务机构可以通过哪些方式核实受益所有人信息。（ ）
A.询问客户
B.要求客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
[判断题]2.57 办理变更备案，属于机动车所有人联系方式变更的，核实机动车所有人身份信息，录入变更后的联系方式。
A.正确
B.错误
[简答题]营业网点应当持续关注存量客户及其日常经营活动、交易情况，及时提示客户更新有效身份证件。（ ）
[判断题]大额核实无法核实容忍次数是指代办业务场景下，系统允许单一客户在无法电话核实账户所有人意愿的情况下，通过录入特殊情况说明的方式继续办理转账汇款交易的最大次数。目前全辖该容忍次数为（ ）次。
A.正确
B.错误
[单选题]对高风险等级客户群体的管控措施,至少每()重新收集、更新一次客户及其实际控制人、受益所有人信息,并留存相关资料。()( )
A.3个月
B.半年
C.一年
D.两年
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
