更多"[单选题]在与客户的业务关系存续期间,银行业金融机构应当采取( )"的相关试题:
[单选题]金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资
A.及时增加;
B.及时更新;
C.及时删除;
D.及时认定;
[多选题]在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
以下需要持续识别的情况有:( )
A.已在我行开立账户的客户再次开户(含自助开卡)
B.为个人客户办理借记卡(存折)收付交易,或代理办理收付交易
C.办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时,应对客户本人身份进行持续识别
D.实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展( )身份识别工作。
A.受益所有人
B.高级管理人员
C.董事长
D.股东
[单选题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A.资金来源
B.经济状况
C.经营活动
D.资金用途
[判断题]在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误