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[单项选择]发现办理挂失、解挂（）等业务手续存在可疑情况，并得到证实的。需填写运营业务重大事项报告并及时上报。
A. 密码查询
B. 密码重置
C. 密码设置
D. 密码修改
[单项选择]网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。
A. 支行副行长
B. 支行主管副行长
C. 支行主管副行长或行长
D. 行长
[判断题]发现电器设备出现在可疑情况及时报告领导。
[填空题]加强对重要区域的巡逻，发现可疑情况应视情况处理或及时（）。
[多项选择]在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括（）
A. 可疑交易活动明显与洗钱活动无关的
B. 交易活动的可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的
C. 超过法定资料保存期限的
D. 有其他合理理由，认为不需要调查核实的
E. 确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题
[单项选择]下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。
A. 某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B. 上海银行在黄金交易所进行的黄金交易
C. 个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转
[填空题]密切注意屏幕情况，发现可疑情况，立即（）录像并做好记录，及时报告管理员。
[填空题]公司电视监控人员的岗位责任是监视（）情况，随时向安全部报告屏幕上出现的可疑情况。
[填空题]建立岗位记事本，发现可疑情况，不论如何处理，都应有（）。
[判断题]对进出车辆及司乘人员进行监控，发现可疑情况及时处理或处置。做好当班记录，并向接班人员通报本岗情况。（）
[填空题]在大堂、客梯、露面及要害部位发现可疑情况要采取（）和定点录像措施。
[判断题]压力对身心健康的危害至今还没有得到证实。
[单项选择]《民用航空安全保卫条例》规定，航空邮件必须经过安全检查，发现可疑情况时安全检查部门应当（）.
A. 开包检查处理
B. 交民航公安机关处理
C. 交邮政部门处理
D. 会同邮政部门开包检查处理
[单项选择]工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。
A. 主管领导和保卫部门
B. 公安部门
C. 稽核部门
D. 纪检部门
[单项选择]应注意规避个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
A. 7
B. 3
C. 1
D. 10
[单项选择]营业场所临柜工作人员在（），要密切注意观察客户的神态、言行举止，及时发现可疑情况并妥善处理。
A. 平时
B. 营业期间
C. 守库时间
D. 押运期间
[单项选择]应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
