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[判断题]采取措施核实客户身份信息，如该客户与他人存在代理或受益所有人关系的，还应同时核实代理人或受益所有人的身份信息
A.正确
B.错误
[判断题]核实客户及其受益所有人身份
A.正确
B.错误
[判断题]进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
A.正确
B.错误
[多选题] 请问:在受益人身份识别工作中,不宜对所有配合提供受益所有人相关信息资料的客户一律采取强制备注限制其交易,应考虑客户洗钱风险等级等实际情况,对()风险客户采取强制备注等针对性措施。
A..低
B..较低
C..中
D..较高
E..高
[单选题]对受益所有人识别采取简化措施的，非自然人客户的风险等级如果为低、较低、一般时，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人；如果风险等级为较高、高时，应通过查询（）、询问客户、要求客户提供证明材料等方式判定受益所有人。
A.核心系统交易
B.国家企业信用信息公示系统
C.山东省银行结算账户信息管理系统
D.反洗钱系统
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]获取和记录客户及其受益所有人基本信息
A.正确
B.错误
[简答题]营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（ ）
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A.经营活动
B.经济状况
C.资金来源
D.资金用途
[判断题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系( )期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A.存续
B.继续
C.办理
D.持续
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
