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[多选题]通过线上预约预处理方式办理单位代理批量开立个人账户业务，以下哪些情况经办柜员应通过综合前端系统批量管理模块的证件影像查看交易核实被代理人的身份证件影像信息与批量开户文件信息的一致性？
人
A.证件类型为“居民身份证”的被代理人
B.证件类型为“港澳居民居住证”的被代理人
C.证件类型为“台湾居民居住证”的被代理人
D.证件类型为“港澳居民来往内地通行证”的被代理人
E.证件类型为“台湾居民来往大陆通行证”的被代理人
F.证件类型为“居民身份证”的被代理人手工修改OCR识别信息
[判断题]企业信息联网核查系统依次核查手机号码、身份证件类型、身份证件号码、姓名的一致性，当某一要素核查不一致时继续对后续要素核查。
A.正确
B.错误
[判断题]企业相关人员手机号码联网核查系统依次核查手机号码、企业名称、身份证件类型、身份证件号码、姓名的一致性。
A.正确
B.错误
[单选题]对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,以下哪些情况应继续为客户办理业务( )。
A.客户出示居民户口簿.护照.机动车驾驶证等其他有效证件,经核实,身份证确实为真实的。
B.客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
C.通过联网核查系统进行疑义信息反馈,核实确为真实的身份证的。
D.以上均正确。
[简答题]对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可采取那些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实？
[多选题] 联网核查时,对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,应采取( )方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实。
A.工作证
B.学生证
C.公用事业进账单
D.介绍信
[多选题]单位申请批量开立活期一本通存折时，发折柜员应登记相关签收登记簿，登记内容包括（）并指定专人妥善保管密码封。
A.、发折日期
B.、代发协议编号
C.、户名、发折数量
D.、经办柜员等信息
[单选题]对于代理开立阳光卡的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，柜员先应使用（ ）的电话与被代理人进行核实。
A.、代理客户提供的
B.、被代理人已留存的
C.、通从第三方取得
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户可持本人有效身份证件至任意网点柜台办理客户名称、身份证件号码、手机号码、绑定账户、账户级别、是否当面核实身份等信息的变更。变更业务不允许代办。
A.正确
B.错误
[多选题]批量代发开立内部账户时，柜员应按照内部账户开立流程，填制《内部通用凭证》，注明拟开立内部账户的（）、（）、（），由柜台经理签字后，采集申请书、代发协议等影像信息，发起上收流程，为委托单位开立专用的2124-5***内部账户。
A.、户名（代发单位名称+“代发工资专用”字样）
B.、客户号
C.、业务代号2124及开户事由
[多选题]对于代理开立阳光卡的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实。核实无误后，柜员在“个人XX凭证”上记录核实情况,包括（ ），并签章确认。
A.、被代理人姓名
B.、核实的电话号码
C.、核实结果
D.、核实日期及时间
[多选题]以下关于联系电话号码与身份证件号码对应关系的表述正确是（）
A.银行应对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查治理，联系相关当事人进行确认
B.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变
C.对于单位批量开户的，可以统一预留单位财务人员联系电话
D.对无法证明多人使用同一联系电话合理性的，银行应暂停账户非柜面业务
[判断题]单位代理批量开立个人账户业务的开户二维码有效期与该单位代发代扣签约生成的单位编号有效期一致。
A.正确
B.错误
[多选题]严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,以下说法正确的是( )。
A.银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。
B.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变。
C.对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话。
D.对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
[判断题]单位代理批量开立账户的，联系电话必须留存个人联系电话，而不能只留存相同的单位电话。
A.正确
B.错误
