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[单选题]柜员在办理单笔现金存款，交易金额单笔外币等值（ ）美元以上的业务，需进行身
份影像处理。( )
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
[多选题]对公现金存款业务单位客户单笔存现金额在人民币或外币等值（ ）的，进入网点审核处理；（ ）的，交易直接提交至中心处理。
A.5万元（含5万元）以上
B.5万元以上
C.5万元以下
D.5万元（含5万元）以下
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[多选题]办理人民币单笔5万以上的代理现金存款业务时，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者其他身份证明文件，分行应根据当地监管要求、本行业务实际，明确“合理理由”适用的具体情况，以及相应的辅助核实方法，包括但不限于( )等。
A.与被代理人电话核实
B.被代理人事先指定固定代理人
C.直接拒绝办理业务
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]业务复核完成后，所提交业务当日单笔或累计交易金额超过（ ）万元需省联社授权。
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
[单选题] 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.上级金融机构
B.反洗钱信息中心
C.银保监会及其分支机构
D.公安、工商行政管理部门
[单选题] 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
A.检查机关;
B.反洗钱信息中心;
C.安全机关
[单选题]代理他人以现金购买的，还应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔金额达到人民币（）以上（含）的，在“国债认购凭证”上登记代理人的身份基本信息。
A.5万元
B. 1000元
C.1万元
D.5000元
[判断题]借记卡的境内消费单笔及日累计金额、境外消费单笔及日累计金额，初始值为无上限，客户可直接使用，无需修改。
A.正确
B.错误
[判断题]办理现金收款业务，出纳人员应先审查客户填写的现金存款凭证各要素是否齐全、大小写金额是否一致。办理时，出纳人员应坚持按金额、券别收款；先核验大数，后清点细数；当面清点，一笔一清。
A.正确
B.错误
[单选题]电子现金账户金额上限为（ ）元，单笔圈存金额下限为（ ）元。
A.1000，10
B.2000，10
C.1,000,100
D.2,000,100
[单选题] 对在本行开立账户的客户办理单笔()人民币以上的现金存取款、现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务,必须对客户的身份证进行联网核查并与本人核对,客户身份证信息相符时,给予办理相关业务。1分
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.50万元
[单选题] 对在我行开立账户的客户办理单笔()万元人民币以上的现金存取款、现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务,必须对客户的身份证进行联网核查并与本人核对,客户身份证信息相符时,给予办理相关业务。1分
A.5
B.10
C.20
D.50
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。
A.1万
B.2万
C.3万
D.5万
[单选题]人民币单笔5万元以上（含）的代理现金存款业务，应核对（ ）。
A.被代理人身份证
B.代理人身份证
C.被代理人和代理人身份证件
D.被代理人或代理人身份证件
