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[单项选择]在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C. 应要求境外机构补充汇款人账号
D. 应要求境外机构补充汇款人住所
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A. 汇款人工作单位
B. 汇教人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[多项选择]汇款人办理汇款速汇通业务时必须符合以下哪些条件（）。
A. 汇款人必须是通过建设银行开办速汇通业务分支机构的联网营业网点
B. 汇款人提供的汇款帐号和收款帐号必须是建设银行已开办速汇通业务城市行通存通兑活期帐号或卡号
C. 汇款人提供的收款帐号未挂失或销户
D. 在收款人收到款项前，汇款人不得将汇款帐户销户
[单项选择]办理收汇结汇业务时录入监控号码后查不到汇款信息，可能是汇款人在办理汇出业务时选择了固定汇率业务，应联系西联客服，柜员如用固定电话应拨（）取消固定汇率设置后进行后续处理
A. 800-820-3323
B. 800-820-8668
C. 021-68664610
D. 800-820-2662
[多项选择]境外汇款人可以将汇款直接汇入银行的（）。
A. 绿卡通卡外币账户
B. 信用卡
C. 绿卡通卡人民币账户
D. 外币活期一本通
[单项选择]汇出银行经审核无误后，应及时向汇入银行办理汇款．并向（）签发汇款回单。
A. 收款人
B. 汇款人
C. 收款银行
D. 汇款银行
[判断题]在办理汇入汇款业务时，一般情况下，解付行应等到国外汇款银行将头寸划付到其帐户上，再向收款人解付款项。
[判断题]客户办理西联收汇业务时，如果汇款人发汇时提供了测试问题，收款人还要填写问题的答案如果汇款人发汇时提供了测试问题，收款人还要填写问题的答案
[判断题]汇入银行对收款人拒绝接受的汇款要主动办理退汇。（）
[单项选择]汇款人在办理速汇通业务时不可提供下列汇款账号和收款账号（）。
A. 通存通兑活期储蓄存款账号
B. 整存整取储蓄存款账号
C. 信用卡卡号
D. 储蓄卡卡号
[多项选择]前台柜员在办理汇入国际汇款解付时，如果该笔汇款的收款人为对公客户，且为原汇入货币解付时，柜员在办理解付交易时，可以选择（）。
A. 可以通过联机收取无兑换手续费
B. 可以通过手工收费交易收取无兑换手续费
C. 进行免费处理
D. 不去执行其它交易
[判断题]录入监控号码后查不到汇款信息，在监控号码正确时，可能是汇款人在办理汇出业务时选择了固定汇率业务,应告知客户应联系西联客服，取消固定汇率设置。
[单项选择]录入监控号码后查不到汇款信息，在监控号码正确时，可能是汇款人在办理汇出业务时选择了固定汇率业务，应如何处理（）。
A. 告知客户还有多少小时才能办理兑付。
B. 告知客户该笔汇款不能兑付。
C. 告知客户应联系西联客服，取消固定汇率设置。
D. 告知客户应联系德意志银行客服，取消固定汇率设置。
[判断题]境外汇款人可通过银邮汇款直接将汇款汇入银行绿卡通（主卡）、外币活期一本通、外币定期一本通
[单项选择]汇入银行对于无法解付的汇款，应主动办理退汇的时间是（）。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
[单项选择]接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。
A. 境内机构
B. 境外机构
C. 汇款人
D. 收款人
[判断题]境外汇款人可以通过银邮汇款直接汇入银行的外币活期一本通内。
[多项选择]汇款人到原汇出机构办理退汇业务时，填写《漫游汇款申请书》，同时提供（）。
A. 身份证件
B. 汇款人名称
C. 漫游汇款号
D. 客户回执
