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[多选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行( )。
A.操作
B.管理
C.监督
D.检查
[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
A.中国人民银行
B.公安部门
C.法院
[判断题]中国人民银行及其县级以上分支机构可对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的行为给予行政处罚( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（）的第31条和第32条规定予以处罚。
A.反洗钱法
B.证券法
C.商业银行法
D.刑法
[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]‖年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,该管理办法自()时,开始正式实施。
A. .2017年1月1日
B. .2017年7月1日
C.2016年12月28日
D.2017年6月1日
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
A.正确
B.错误
[多选题]《中国人民银行关于金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）中对于金融机构可疑交易报告的履职要求是（）。
A.金融机构应根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准
B.金融机构应强化异常交易人工分析的流程控制
C.金融机构应审慎提交可疑交易报告
D.金融机构应适时采取合理的后续控制措施
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构 ( ) 、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事
[判断题]中国人民银行是金融机构大额和可疑支付交易报告的最终接受者。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行分支机构有权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构 ( )、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、( )谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.一般员工
B.反洗钱工作人员
C.中层管理人员
D.高级管理人员
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（ ）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.负责人
B.高级管理人员
C.业务人员
D.主要负责人
