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[单项选择]在账务核对中，有下列（）之一的，给予有关责任人员警告至撤职处分。
A. 未按规定填制、取得原始凭证，或填制、取得的原始凭证不符合规定的
B. 未坚持当时记账
C. 以未经审核或审核不合格的原始凭证为依据记账
D. 未按规定核对系统内、外账务，与人民银行、同业之间账务，或系统内账务的
[多项选择]在客户评级中，有下列行为之一，给予有关责任人员警告至撤职处分。（）
A. 未按规定及时发起评级
B. 未及时根据风险信号重新发起评级
C. 进行评级更新，时间超过30天以上
D. 评级结果未及时登记，时间超过30天以上，但去年评级结果在有效期内
[多项选择]违反外事纪律，有下列哪种行为，给予有关责任人员警告至撤职处分；后果或情节严重的，给予开除处分（）。
A. 在对外交往中损害国家荣誉、利益
B. 按规定履行出国（境）报批手续
C. 违反规定滞留境外不归，或未经批准获取境外永久居留资格，或者取得外国国籍
D. 违反因公、因私出国（境）证照管理规定
E. 由客户支付出国（境）费用
[多项选择]在集中采购过程中（），给予有关责任人员警告至撤职处分；后果或情节严重的，给予开除处分。
A. 以权谋私、弄虚作假、营私舞弊
B. 索取、收受投标人、供应商贿赂、回扣、财物或其他好处
C. 接受投标人、供应商安排的消费活动
D. 按规定程序采购大宗物品
[单项选择]在办理票据挂失、同城清算、票据交换业务中，有下列（）行为的，给予有关责任人员警告至撤职处分。
A. 对客户开出的空头支票未按规定办理退票的
B. 受理超期、远期等作废或无效支票的
C. 未按规定办理挂失手续
D. 未按规定受理超过提示付款期限票据的
[多项选择]没有及时核实客户（）等基本信息，错用敞口进行评级，低估客户风险的，给予有关责任人员警告至撤职处分。
A. 行业
B. 规模
C. 贷款金额
D. 贷款用图
[多项选择]办理授信业务中，有下列哪种行为，给予有关责任人员记过至撤职处分；后果或情节严重的，给予开除处分（）。
A. 发放借款人以他人名义申请的贷款，合同借款人与实际用款人不一致
B. 发放贷款用途符合法律法规规定和国家有关政策
C. 违规开立贷款意向书、贷款承诺书或其他书面承诺文件的；
D. 违规办理银行承兑汇票授信、贴现业务
E. 违规办理信用证、保函业务
[多项选择]办理贷款业务中，有下列哪种行为，给予有关责任人员记过至撤职处分；后果或情节严重的，给予开除处分（）。
A. 向关系人发放信用贷款
B. 向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件
C. 未回避关系人贷款审批流程
D. 未经审批擅自降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款
E. 授意、指使、强令信贷人员违规发放贷款
[多项选择]在信贷资产减值测试中，有下列行为之一的，给予有关责任人员记过至撤职处分。（）
A. 故意隐瞒或明显低估风险状况，现金流预测严重失实的
B. 未按总行审定的信贷资产测试结果进行账务处理的
C. 未按省行所做的信贷资产测试结果进行账务处理的
D. 未按分行所做的信贷资产测试结果进行账务处理的
[多项选择]在委托资产信息维护过程中，有下列行为之一的，给予有关责任人员记过至撤职处分：（）
A. 未按规定进行技术维护的，造成系统运行出现较大事故的
B. 在系统中录入虚假信息，误导决策或逃避上级行监控的
C. 擅自修改系统机构、人员权限，导致信息泄露的
D. 违反系统运行规定，造成数据错误，丢失或系统运行出现重大事故，未能及时处理或故意隐瞒的
[单项选择]未按规定实行计票或（）计票的，给予有关责任人员记大过至撤职处分。
A. 多计
B. 少计
C. 虚假
D. 重复
[多项选择]在信贷资产减值测试中，（）风险状况，现金流预测严重失实的，给予有关责任人员记过至撤职处分。
A. 故意隐瞒
B. 错用资产类别
C. 使用陈旧评估报告
D. 明显低估
[单项选择]篡改客户行业属性，规避（）管控的，在限额管理中，给予有关责任人员记大过至撤职处分。
A. 资金投向
B. 受托支付
C. 产业限制
D. 行业限额
[多项选择]未经批准、授权或超越权限进行下列哪种活动，给予有关责任人员记大过至撤职处分；后果或情节严重的，给予开除处分（）。
A. 在境外进行投资
B. 对外融资（包括筹借境外商业贷款、出口信贷、政府贷款、国际金融机构贷款、在境外发行债券等）
C. 与境内外银行建立代理外汇关系
D. 与境内外银行办理福费廷、国际保理业务
E. 在境外代理行（包括国内外资银行）开立账户
[单项选择]利用计算机进行违法违规活动或者为违法违规活动提供条件的，给予有关责任人员（）至撤职处分；后果或情节严重的，给予开除处分。
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 降级
[多项选择]账务核对包括：账账、账款、（）和内外账务核对
A. 账实
B. 账表
C. 账据
D. 账卡
[判断题]对于账务核对不一致的，应逐笔进行核实并及时处理。有关账务核对与处理措施应进行相应的记录，记录要专夹保管，按季装订，归档保管。（）
[多项选择]在办理资金清算业务中，有下列哪种行为，给予有关责任人员警告至记大过处分；后果或情节严重的，给予降级至开除处分（）。
A. 逆程序或变相逆程序操作
B. 未按规定时限查询查复未达账款
C. 擅自将已入账款项调整起息日
D. 违反清算业务规定，故意截留、延压、重发资金清算汇划信息
E. 玩忽职守造成汇款错汇、重汇款无法追回
[多项选择]违反账销案存管理规定，有下列哪种行为，给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分（）。
A. 未按规定将已核销资产转入账销案存科目管理
B. 已收回账销案存资产未按规定进行账务核算
C. 擅自办理账销案存资产转出和销账手续
D. 违反呆账核销保密制度，对借款人、担保人泄露呆账核销信息
E. 明知债务人有财产而不追索或追索不力
