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[判断题]承兑汇票出票人在本机构已开立结算户的，可以不设立保证金专户，但必须按单笔承兑业务逐笔设立子账户，建立逐笔对应管理。（）
[判断题]为方便客户资金结算，可将出票人结算户和保证金帐户串用，同一出票人的保证金子帐户之间可以相互混用。
[简答题]单位保证金存款账户仅用于保证项下的支付，是否作为日常结算户使用？
[单项选择]若承兑申请人结算户、保证金账户款项不足，柜员使用1501建立一个逾期贷款账户，贷款利率为（）。
A. 每日万分之五
B. 每日千分之五
C. 每月万分之五
[多项选择]单位保证金账户严禁发生（）等行为。
A. 保证金专户与申请人结算户串用
B. 各子账户之间相互挪用
C. 同一开证申请人的保证金子账户之间相互混用
D. 提前支取保证金
[单项选择]（）实行专户、封闭管理，严禁与客户结算户串用、各子账户之间相互挪用。
A. 保证金
B. 专用资金
C. 银行存款
[判断题]客户遗忘理财专户密码时，须办理理财专户密码挂失手续。
[多项选择]招商银行柜面业务人员行为禁令中规定，严禁协助客户参与洗钱、（）等违法违规行为。
A. 非法转款
B. 非法集资
C. 逃漏税
D. 外汇黑市交易
[多项选择]严禁（）客户信息。
A. 出卖
B. 泄露
C. 内部使用
D. 修改
[判断题]严禁代刷客户加油卡，严禁利用加油卡为自己或帮助客户套取现金。
[多项选择]兴业银行在发出转久悬户通知后，如客户发生以下业务，账户将不转入久悬未取专户管理（）
A. 发生正常结算的账户
B. 账户销户
C. 未列入待转清单，标注为“不转久悬”的账户
D. 未列入待转清单，但标注为“强制转久悬”的账户
[单项选择]客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
A. 贿赂
B. 逃税
C. 犯罪
D. 恐怖融资
[填空题]严禁（）、（）、（）增值服务提供商泄漏客户信息、擅自为客户（）及（）或实施其它侵害客户权益的行为。
[多项选择]电信客户的购买行为形成是一个十分复杂的过程，是在一系列相关因素影响下发生的连续行为，其形成过程是包括（）
A. 由外部或内部因素的刺激唤起需要
B. 由生理或心理需要引发购买动机
C. 由购买行为再产生购买行为
D. 由购买动机导致购买行为
[多项选择]严禁员工代理客户办理应该由客户自办的业务，包括（）。
A. 存款、取款、转账
B. 经批准的上门收款
C. 买卖理财产品
D. 贴现
[多项选择]公安机关人民警察办案，严禁下列（）行为。
A. 弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动
B. 刑讯逼供或者体罚、虐待违法犯罪嫌疑人
C. 非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所
D. 玩忽职守，不履行法定义务或者有其他违法乱纪的行为
[多项选择]“铁授权”应保证授权行为的（）、（）、（），严禁任何越权、违规、失职的行为发生。
A. 严肃性
B. 客观性
C. 合规性
D. 合理性
