更多"商业银行的（）包括但不限于下列风险：商业银行签订合同因违反法律或行政法"的相关试题:
[多项选择]对公结算账户违反常态变动的情形包括但不限于（）。
A. 大收大付的存款
B. 短期内频繁收付的存款
C. 整收零付或零收整付且金额大致相当的存款
D. 账户所有者与无业务往来者划转大额款项等情形
[单项选择]信息科技风险管理策略，包括但不限于下述领域（）。
A. 信息分级与保护；信息系统开发、测试和维护；信息科技运行和维护；访问控制；物理安全；人员安全
B. 信息分级与保护；信息系统开发、测试和维护；访问控制；物理安全；人员安全；业务连续性计划与应急处置
C. 信息分级与保护；信息系统开发、测试和维护；信息科技运行和维护；访问控制；物理安全；人员安全；业务连续性计划与应急处置
D. 信息分级与保护；信息科技运行和维护；访问控制；物理安全；人员安全；业务连续性计划与应急处置
[多项选择]中国银联对成员机构的风险控制措施包括但不限于（）。
A. 启动风险管理培训和辅导计划
B. 缴纳清算风险备付金
C. 提供质押担保
D. 启动应急计划
[多项选择]表内信贷资产风险分析的主要内容包括但不限于（）。
A. 基本情况
B. 地区和客户结构分析
C. 辖内大额表内信贷资产变动情况，其中包括前5户大额贷款和单户贷款超比例的变动情况
D. 表内不良信贷资产清收转化情况5.新发生表内信贷资产质量情
E. 新发生表内不良信贷资产的内外部原因分析及典型案例
[多项选择]行政法规的名称只限于（）三种。
A. 章程
B. 条例
C. 规定
D. 办法
[多项选择]商业银行对理财产品进行风险评级的依据应当包括但不限于以下因素（）。
A. 理财产品投资范围
B. 理财产品的投资资产和投资比例
C. 理财产品期限、成本、收益测算
D. 本*行开发设计的同类理财产品过往业绩
E. 理财产品运营过程中存在的各类风险
[多项选择]银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
A. 金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区
[多项选择]金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
A. 金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区
B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区
[填空题]淘宝用户不得在（）（包括但不限于商品标题、商品描述、商品图片），（）（包括但不限于店铺名，店铺分类，店铺介绍，店铺公告，店铺留言），以及（）和（）等信息发布区块发布禁售商品相关信息。
[多项选择]信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）。
A. 回访和实地调查。深入调查企业法定代表人或实际控制人、实际受益人情况
B. 扩大核实范围。向工商、公安、法院、税务、同业、街道、邻里等核实，了解客户经营活动状况和财产来源
C. 采集更多信息。在客户身份基本信息的基础上，要求客户提供企业法定代表人或实际控制人夫妻、子女、父母的身份证件复印件及房产相关信息
D. 分析资金流水情况。掌握客户资金流出流入动态，判别与约定用途的一致性等
[单项选择]资金管理检查包括但不限于（）
A. 营收款管理
B. 营业厅尾款管理
C. 代销商营收资金欠款管理
D. 以上都是
[多项选择]收入总额包括但不限于（）。
A. 销售货物收入
B. 提供劳务收入
C. 转让财产收入
D. 营业外收入
[多项选择]合同依据包括但不限于（）。
A. 物资采购计划
B. 产品销售计划
C. 大小修计划
D. 立项审批
[多项选择]银监会《关于个人消费贷款领域风险提示的通知》规定，个人综合消费贷款包括但不限于（）等。
A. 耐用消费品贷款、教育助学贷款、
B. 教育助学贷款
C. 住房按揭贷款
D. 旅游贷款
E. 汽车贷款
[多项选择]现场巡查包括但不限于下列内容（）
A. 商户经营场所是否张贴或标注受理业务标识
B. 营业执照是否正常有效
C. 是否能够按照正确流程受理银行卡，是否妥善保管相关交易凭证
D. 是否存在虚假申请、套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈嫌疑
E. 核对电话支付终端的装机地址、终端编号、终端数量情况，设备是否存在人为破坏或改动痕迹，是否能正常受理业务，是否存在移机挪用等问题
[多项选择]淘宝交互平台包括但不限于（）。
A. 淘宝论坛
B. 阿里旺旺
C. 图片空间
D. 淘宝视频
E. 淘宝直播
F. 微淘
G. 淘宝头条
H. 手机淘宝社区
[多项选择]私人银行理财产品包括但不限于（）
A. 以投资流通股或解禁期在理财产品到期日之前的限售流通股股权收（受）益权的理财产品（含信托计划及其他金融产品）
B. 直接或间接投资于未上市企业股权和上市公司非公开发行或交易股份等的权益类理财产品
C. 与一揽子股票、基金、贵金属、外汇及其他金融衍生品挂钩的结构性理财产品
D. 其他结构较为复杂、风险较高的创新型理财产品等
[多项选择]常见的招聘网站包括但不限于（）
A. 智联招聘（http：//www.zhaopin.com）
B. 前程无忧（http：//www.51job.com）
C. 中华英才网（http：//www.chinahr.com）
D. 卓博人才网（http：//www.jobcn.com）
