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[单项选择]金融机构（）保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A. 应当
B. 应该
C. 应将
D. 应能
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[多项选择]柜员指纹身份认证管理系统适用的核心系统业务范围包括：（）
A. 柜员登陆
B. 屏幕解锁
C. 交易授权
D. 柜员完工
[单项选择]集团客户业务范围是指由我公司向集团客户提供的基础通信，其集团规范的业务类型不包括（）
A. 语音专线
B. 本地专线
C. 数据专线
D. 互联网专线
E. 集团短、彩信
[多项选择]银行卡换卡业务的业务范围包括（）。
A. 将旧卡换为新卡
B. 损坏换卡
C. 挂失换卡
D. 换吉祥号换卡
[多项选择]兴业银行与联网银行为对方个人客户办理柜面互通具体业务范围包括（）
A. 跨行查询
B. 跨行存款
C. 跨行取款
D. 跨行转账
[多项选择]银银邮路业务范围包括（）
A. 兴业银行资金汇兑/转账至联网行
B. 联网行资金汇兑/转账至兴业银行
C. 代理清算
D. 现金收付
[多项选择]CIC的业务范围不包括（）
A. 自助式服务门户
B. 集群文件系统
C. 云业务工作流
D. 组织
E. 动态资源调度
[多项选择]个人保险兼业代理业务的主要业务范围包括（）
A. 代理销售个人保险产品
B. 代理收取投保人交纳的首期及续期保险费
C. 代理支付到期给付保险金和理赔款项等
D. 代理投放投保单、保险条款及相关宣传资料
[多项选择]客户身份识别的方法包括（）
A. 公民身份信息联网核查系统
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[多项选择]客户身份识别，主要包括（）
A. 确定直接客户的真实身份
B. 确定间接客户的真实身份
C. 了解客户的资金来源
D. 了解客户的经营范围、经营特点
E. 了解特定客户的交易目的
[多项选择]客户身份识别的含义包括（）
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[判断题]客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。
[多项选择]联网核查业务范围包括（）。
A. 凡法律、法规和国家部门规章和规范性文件规定需要核对相关个人出示的居民身份证的银行业务，应纳入联网核查业务范围
B. 各业务主管部门为加强风险控制或内部管理，需要纳入联网核查业务的临柜业务
C. 由网点负责人决定需要核查的
D. 由柜员自行决定需要核查的
[多项选择]中小企业业务范围包括（）
A. 各类贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑、资金类产品等表内外授信和融资业务
B. 低风险业务，特定客户贸易融资或一年以内非融资类保函业务的客户，可由各行国际结算、公司业务等相关业务部门按相关规定和流程报批
C. 结算、财务顾问、代发工资、代理保险、委托贷款、代理发债等中间业务
D. 授信业务和其他金融服务
[多项选择]大额转账业务范围包括（）。
A. 数据大集中系统外本机构个人银行存款账户、单位银行存款账户或相互之间的转账业务
B. 数据大集中系统内本机构个人银行存款账户、单位银行存款账户或相互之间的转账业务
C. 数据大集中系统内本机构基本存款账户或一般存款账户与跨机构基本账户或一般账户之间的转账业务
D. 数据大集中系统内本机构个人银行存款账户或单位银行存款账户与跨机构个人银行账户或单位银行账户之间的转账业务
E. 数据大集中系统内的个人银行存款账户与数据大集中系统外的个人银行存款账户或单位银行存款账户之间的转账业务
[简答题]金融机构应当保存的客户身份资料包括什么？
