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[单项选择]银行是（）向人民银行报送个人客户征信数据。
A. 每周
B. 每个工作日
C. 每月初
D. 每日
[单项选择]洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[判断题]银行向监管当局报送与外汇风险有关的各类报表及资料，应在并表基础上报送，包括具有独立法人地位的附属机构（含境外附属机构）、境外分支机构。（）
[单项选择]中国民生银行假币收缴信息通过（）报送。
A. 结算事项系统
B. 反假货币信息系统
C. 账务系统
D. 支付系统
[多项选择]《贷款损失准备计提指引》规定，银行应根据银行监管部门的要求，定期报送（）。
A. 贷款质量五级分类
B. 贷款损失准备计提
C. 损失贷款核销
D. 贷款损失情况
[单项选择]人民银行可以随意更改商业银行报送的原始数据吗（）
A. 不能
B. 能
C. 不确定
D. 不知道
[单项选择]华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
A. 公安机关
B. 银监会
C. 人民银行反洗钱监测分析中心
D. 银行业协会
[简答题]内蒙古农村信用社银行卡风险事件报送及协助调查规则中规定内蒙古农村信用社银行卡发卡机构风险事件报送及协助调查的权利及义务有哪些？
[单项选择]洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，或未按要求对恐怖融资资产实施冻结等，造成重大经济社会损失的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[判断题]《贷款损失准备计提指引》规定，银行应根据银行监管部门的要求，定期报送贷款质量五级分类、贷款损失准备计提及损失贷款核销的情况。
[单项选择]《商业银行法》规定，设立商业银行时，应向监管当局报送持有注册资本（）的股东的资信证明和有关材料。
A. 5%以上
B. 10%以上
C. 15%以上
D. 20%
[多项选择]商业银行应当按照银监会的要求定期报送并表和未并表的杠杆率报表.并表杠杆率报表（）报送一次，未并表杠杆率报表（）报送一次。
A. 每半年
B. 每季度
C. 每月
D. 每旬
[多项选择]代理国库商业银行、信用社向管辖国库报送各类资料应当遵循（）。
A. 真实性
B. 合理性
C. 及时性
D. 有效性
E. 完整性
[判断题]国库集中支付代理银行与人民银行国库部门之间的对账，代理银行于月初2个工作日内向人民银行国库部门报送上月的财政零余额账户对账单和预算单位零余额账户与国库单一账户之间发生额。
[单项选择]商业银行应当（）向中国银行业监督管理委员会报送关联交易情况报告。
A. 按季
B. 按月
C. 按年
D. 按半年
[单项选择]银行应当以法人为单位（）向人民币跨境收付信息管理系统报送境外个人在境内开立的人民币存款账户汇总余额。
A. 按月
B. 按半年
C. 按季
D. 按日
[单项选择]客户注销江苏农信电话银行之后，客户的资料等信息在江苏农信数据库中会（）。
A. 全部保留
B. 保留绝大部分信息
C. 只保留重要信息
D. 全部删除
[单项选择]人民银行要求商业银行向人民币跨境收付信息管理系统报送跨境人民币存量信息的报送时间为（）
A. 业务发生次日上午10点前
B. 业务发生后5个工作日内
C. 每月初5个工作日内
