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[多项选择]对银行业金融机构机构准入真实性检查时，需调阅的资料有（）
A. 筹建申请报告
B. 筹建可行性报告
C. 筹建方案
D. 筹建人员名单
[多项选择]对银行业金融机构利润真实性检查的方法有（）
A. 检查当年正常的利息收入和手续费收入是否足额入帐
B. 检查当年应计入损益的款项是否在临时过渡性科目和往来类科目内挂帐
C. 检查预提和待摊费用是否符合规定
D. 检查各项准备金计提的准确性和真实性
[单项选择]金融机构信息披露需遵循真实性、准确性、完整性和（）原则。
A. 重要性
B. 客观性
C. 及时性
D. 统一性
[多项选择]对银行业金融机构变更真实性检查需调阅该机构（）等变更事项的书面申请报告。
A. 更改名称
B. 修改章程
C. 变更营业地址
D. 调整业务范围
E. 变更注册资本
[简答题]怎样对金融机构往来账务核对情况进行审计？
[单项选择]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
A. 报告可以交易
B. 向公安机关报案
C. 向监管机构报告
D. 重新识别客户身份
[多项选择]对银行业金融机构债券投资的真实性检查，需要调阅的资料有（）
A. 长期投资总帐
B. 短期投资总帐、明细分户帐
C. 长期投资明细分户帐
D. 各类有价证券登记薄
[简答题]怎样对金融机构往来利息收支合规性进行审计？
[单项选择]下列属于金融机构往来支出的有（）。
A. 向中央银行借款利息支出
B. 代办业务费支出
C. 保证金利息支出
D. 单位存款利息支出
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[多项选择]检查银行业金融机构资本充足率数据的真实性，主要核实被检查单位报送的（）
A. 资本总额是否真实、准确
B. 资本净额是否真实、准确
C. 加权风险资本是否真实、准确
D. 资本充足率计算公式是否正确
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。
A. 重新识别
B. 持续识别
C. 联网核查
D. 询问观察
