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[多选题]以下开户需客户经理提供《对公客户加强型尽职调查表》的是（ ）。
A.异地开户
B.外国政要控制的对公客户开户
C.客户洗钱和恐怖融资风险等级高风险客户开户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
[多选题]开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
[多选题]以下属于应开展对公客户加强型尽职调查的情形有（ ）。
A.异地开立结算账户
B.开立外汇结算户
C.高风险等级客户开立结算账户
D.我行报送过可疑交易报告的客户
[判断题]营业网点应妥善保存客户风险等级的分类档案，包括对公、对私高风险等级客户尽职调查表、客户分类汇总清单和反洗钱系统下载的客户风险分类报表及清单等相关文件和资料。
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于对公客户的基本信息有（ ）。
A.企业法人、非法人企业、个体工商户的资产总额
B.企业法人、非法人企业、个体工商户的营业收入
C.企业法人、非法人企业、个体工商户的从业人员数
D.客户类型
[多选题]以下哪些属于对公客户有效证件
A.营业执照
B.组织机构代码证
C.税务登记证
D.产权证
[多选题]以下哪些部门为对公客户正正合并（正式客户与正式客户合并）审批部门？
A.A-总行运管部
B.B-总行公司部
C.C-总行同业部
D.D-总行风险部
[单选题]（）负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表
A.反洗钱监测中心
B.营业网点
C.运营管理部
D.档案管理员
