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[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当____提交大额交易报告和可疑交易报告。(0.29分)
A.分别
B.同时
C.合并
D.以上都不对
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交( )
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.综合报告
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( )
A.无需报告
B.提交大额交易报告;
C.提交可疑交易报告;
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受( )的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向( )报备
A.公安部
B.行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的,营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误