浙江农村合作金融机构内部审计员
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[单项选择]银行卡突发事件应急预案中成品卡丢失或被窃不包括()。
A. 库存丰收卡成品卡丢失或被窃
B. 丰收卡成品卡在运输过程丢失
C. 客户使用过程中丢失或被窃
D. 丰收卡成品卡在运输过程被窃
[单项选择]窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料,涉及信用卡()张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 50
[单项选择]持卡人以非法占有为目的、恶意透支的,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以()定罪处罚。
A. 信用卡诈骗罪
B. 非法经营罪
C. 恶意透支罪
D. 非法占有罪
[单项选择]办事处收到重大突发事件报告后,应第一时间到现场,并将事态()情况按规定向省农信联社报告。
A. 发展
B. 控制
C. 处置
D. 以上都是
[单项选择]银行卡受理机具提供的服务凭证上的()应进行适当屏蔽,以保护持卡人的信息安全。
A. 持卡人姓名
B. 银行卡卡号
C. 特约商户编号
D. 特约商户名称
[单项选择]特约商户是指与收单机构签约并同意使用()进行资金结算的商户。
A. 借记卡
B. 贷记卡
C. 准贷记卡
D. 银行卡
[单项选择]对确因情况特殊,需要使用个人银行结算账户作为收单账户的个体工商户,收单机构应审慎开通该商户的()受理功能。
A. 借记卡
B. 信用卡
C. 银行卡
D. 预付卡
[单项选择]收单机构每年至少应对特约商户进行一次现场检查,对开通信用卡受理功能的特约商户每()至少应进行一次现场检查。
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
[单项选择]银行卡突发事件应急预案中空白卡片丢失或失窃包括()。
A. 卡片丢失或被窃丰收卡空白卡
B. 丰收卡空白卡在运输过程丢失或被窃
C. 打卡部门库存的丰收卡空白卡丢失或被窃
D. 以上都是
[单项选择]明知是伪造的空白信用卡而持有、运输()张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。
A. 10
B. 25
C. 50
D. 100
[单项选择]客户资料大量泄漏的,应做好备案登记,如有必要,及时与客户沟通,做好补救和解释工作,必要时向()报告。
A. 公安机关
B. 检查机关
C. 人民银行
D. 银监局
[单项选择]特约商户的收单账户原则上应为()。
A. 个人结算账户
B. 单位结算账户
C. 活期储蓄账户
D. 活期一本通账户
[单项选择]已列入风险信息共享系统和人民银行征信系统的风险商户,()内不得发展为特约商户。
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 永久
[单项选择]重大突发事件报告标准包括农村合作金融机构一般工作人员发生涉及金额在()万元以上的违法违纪案件。
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
[单项选择]银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有()。
A. 发现丰收卡伪冒卡
B. 发现特约商户欺诈行为
C. 发现大量欺诈申请或账户转移案件
D. 以上都是
[单项选择]特约商户应妥善保管银行卡交易单据,保管期限自交易日起至少()。
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
[单项选择]银行卡突发事件应急预案中客户纸质资料大量泄漏不包括()。
A. 丰收卡申请表及相关资料遗失
B. 丰收卡透支催收资料遗失
C. 核销材料遗失
D. 丰收卡交易信息遗漏
[单项选择]银行卡突发事件应急预案中事故类不包括()。
A. 卡片管理类
B. 客户归档类
C. 欺诈犯罪类
D. 媒体曝光类
[单项选择]最先获悉农村合作金融机构突发事件发生信息的部门或机构,应当在()个小时内按规定报告相关部门或机构。
A. 2小时
B. 3小时
C. 4小时
D. 5小时
[单项选择]预授权交易是指()。
A. 预授权交易批准后,持卡人在特约商户POS终端上结算时使用本交易
B. 持卡人在特约商户购物、餐饮或其它消费时用卡做实时结算的交易
C. 持卡人在POS终端查询本卡账户余额的交易
D. 商户就持卡人向发卡行索取日后付款的承诺
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