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> 网点负责人考试
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客户以现金入资的,必须在现金缴款单上注明出资单位。验资不成功的,应根据规定的手续()。
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离岗()(含)以上人员不得持有正常状态权限卡。
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网点负责人每日业务终了,特别是()下班前,要认真组织核对账、表、空白重要凭证和库款。
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注册验资的临时存款账户在验资期间(),注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。
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案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于()。
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线索处置涉嫌人在岗的,以适当的方式派()以上人员对其跟随看管。非指定核查人员不得擅自与涉嫌人员核实与
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(),《新巴塞尔协议》的出台。
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报告案件线索后,网点负责人应协助(),立即采取果断措施,依法以适当方式监控可能的作案嫌疑人。
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在案件线索处置中,()不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。
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案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于()。
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网点负责人发现可疑情况,或接到可疑情况报告的,要立即作出分析,认为异常的应将其作为案件线索,在第一时
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在协助有权机关办理冻结存款时,如遇被冻结账户存款余额不能满足有权机关要求的冻结金额,应根据()向有权
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网点负责人()检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于(),()必须覆盖到所有柜员钱箱一次。
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网点负责人每月检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于()次,每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次。
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验资资金应由()转入,验资成功必须转入注册企业的账户,不得转入其他任何账户。
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案件线索的内外账务不符中本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过()以上。
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因调出、劳动合同到期、退休及其他原因不在签发行管辖范围工作的业务人员,必须交回权限卡,由人力资源部(
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基层营业网点应()组织召开防范案件或内控管理会议,专题研究解决执行规章制度和防范案件工作中存在的问题
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网点负责人()检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于6次,每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次。
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权限卡启用时由()设密码。
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