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[判断题]货币政策的运作主要是指中央银行根据客观经济形势采取适当的政策措施调控货币供应量和信用规模,使之达到预定的货币政策目标,并以此影响整体经济的运行。()
[单项选择]银监会根据审慎监管的要求,监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的账表、文件、档案等各种资料和座谈询问等方法,对银行业金融机构的风险性和合规性进行分析、检查、评价和处理,这是银监会监管措施中的( )。
A. 现场检查
B. 监管谈话
C. 非现场监管
D. 信息披露监管
[单项选择]金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。
A. 继续为其办理业务
B. 继续为其办理业务,同时督促其更新身份证明
C. 通知其限期更新身份证明
D. 中止为客户办理业务
[判断题]金融市场是金融机构之间进行金融交易的市场。( )
[单项选择]业务经营活动不受地域限制的银行业金融机构(全国性金融机构),申请开办电子银行业务或增加、变更需要审批的电子银行业务类型,应由其()申请。
A. 总行(公司)统一向中国银监会
B. 总行(公司)向所在地中国银监会派出机构
C. 法人机构向所在地中国银监会派出机构
D. 法人机构向中国银监会
[单项选择]按照有关规定只能在某一城市或地区内从事业务经营活动的银行业金融机构(地区性金融机构),申请开办电子银行业务或增加、变更需要审批的电子银行业务类型,应由其()申请。
A. 总行(公司)向中国银监会
B. 总行(公司)向所在地中国银监会派出机构
C. 法人机构向所在地中国银监会派出机构
D. 法人机构向中国银监会
[单项选择]货币政策下具借助于()达到货币政策最终目标还存在一个传导机制,其时滞长短直接影响货币政策的效应。
A. 功能指标
B. 操作指标
C. 控制指标
D. 中介指标
[单项选择]商业银行经营活动的最终目标是()。
A. 安全性目标
B. 流动性目标
C. 盈利性目标
D. 合法性目标
[单项选择]国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制,根据银行业金融机构的()和风险状况,确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施。
A. 机构大小
B. 网点多少
C. 评级情况
D. 人员结构
[判断题]国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制,根据银行业金融机构的评级情况和风险状况,确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施。()
[多项选择]对于其他金融机构在经营活动中不遵守法律法规的做法建设银行员工正确的做法()。
A. 不接受
B. 效仿
C. 接受
D. 不效仿
[单项选择]金融机构最基本、最能反映其经营活动特征的职能是( )。
A. 创造信用工具
B. 信用中介
C. 支付中介
D. 金融投资
[单项选择]建立电子银行业务数据交换机制的金融机构,或者电子银行平台实现相互连接的金融机构,应当建立(),负责协调跨行间的业务风险管理与控制。
A. 大额交易管理委员会
B. 风险控制委员会
C. 异常业务管理委员会
D. 联合风险管理委员会
[单项选择]存款性金融机构是吸收个人或机构存款,并发放贷款的金融机构。下列金融机构中,属于存款性金融机构的是()。
A. 养老基金
B. 投资银行
C. 保险公司
D. 信用合作社
[多项选择]金融机构建立内部控制机制的原则()
A. 有效性原则
B. 审慎性原则
C. 全面性原则
D. 相对独立性原则
[单项选择]单个境外金融机构向中资金融机构投资入股比例不得超过()。(《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第8条)
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
[多项选择]依据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》,金融机构应建立健全控制法律风险的机制和制度,具体包括()等内容。
A. 严格审查交易对手的法律地位和交易资格
B. 金融机构与交易对手签订衍生产品交易合约时应参照国际惯例
C. 充分考虑发生违约事件后采取法律手段追索保全的可操作性等因素
D. 采取有效措施防范交易合约起草、谈判和签订等过程中的法律风险;
E. 配备专职法律事务监事