更多"（）是工商银行为帮助客户有效识别银行网站、防范不法分子利用假网站进行网"的相关试题:
[多项选择]注册电子银行的企业客户身份识别，识别客户身份内容包括（）。
A. 通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。
B. 核对客户是否在农业银行开立账户。
C. 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
D. 核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。
E. 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
[判断题]保险产品通过银行销售时，银行承担合同签订阶段的客户身份识别责任。
[单项选择]商业银行应采取有效措施切实保障客户信息安全，加强电子资金转移和支付环节的身份识别管理。从客户银行账户扣划资金时，原则上应由账户所在银行完成电子资金转移与支付交易的（）。
A. 安全保护
B. 安全认证
C. 信息安全
D. 身份认证
[多项选择]在工商银行所有网点都可进行（）等业务，网上银行、电话银行、手机银行能帮助客户便捷地办理基金业务。
A. 认购
B. 申购
C. 赎回
[多项选择]办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容（）。况
A. 出票人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户
B. 通过有关部门了解担保人情况
C. 通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对
D. 通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情
[多项选择]办理银行承兑汇票贴现业务的客户身份识别内容（）。
A. 年检的营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证
B. 贷款卡原件未经年审
C. 贴现申请人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户
D. 了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人
[多项选择]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
E. 提取现金6万元
[多项选择]注册电子银行业务的个人客户身份识别内容（）。
A. 通过联网核查系统核对客户的有效身份证件
B. 核对客户在农业银行开立账户
C. 刷卡或刷存折，系统读取账户信息并核对相关信息的一致性
D. 校验通过后，客户通过密码键盘输入账户支付密码，系统校验账户支付密码及磁道信息
[单项选择]按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。
A. 单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B. 单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C. 单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D. 单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
[简答题]建设银行各级机构如何建立和落实客户身份识别制度？
[简答题]商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
[单项选择]白金卡是识别工商银行高净值客户的有效介质，白金卡的卡面颜色是（）.
A. 白色
B. 黑色
C. 金色
D. 红色
[多项选择]营业网点作为服务客户的第一线，是客户对银行视觉识别和行为识别的直接载体，同时也是银行服务理念的（），营业网点能否满足客户的期望，直接关系到客户对企业形象的评价。
A. 重要履行者
B. 传递者
C. 维护者
D. 推动者
[多项选择]对以下（）各项不符合客户身份识别规定的，银行要中止对该客户的业务办理。
A. 客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务；
B. 对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务；
C. 依据有关法律被司法机关冻结的账户，应当根据司法机关的要求中止办理业务。
[单项选择]以下不属于电子银行业务常用的客户身份识别策略的是（）。
A. 静态密码识别
B. 动态密码和磁盘证书
C. 生物识别
D. 物理动态密码令牌和物理介质证书
[多项选择]对银行卡业务客户身份识别信息登记的处理要求是（）。
A. ABIS中没有持卡人信息的，按照相关要求增加该持卡人的信息
B. ABIS中预留持卡人信息不完整，或与“申请表”上信息不一致的，提示客户增加或修改信息
C. ABIS中持卡人信息准确完整的，无需再建该持卡人信息
D. ABIS中预留持卡人信息不完整，或与“申请表”上信息不一致的，不需增加或修改信息
[简答题]简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[填空题]（）是指营业网点通过校验客户有效身份证件与电子银行密码，为客户挂失网上银行证书或手机银行证书。
[单项选择]目前国内银行通常使用（）作为客户验证身份的识别码。
A. 银行卡号
B. 银行卡密码
C. 身份证
D. 手机号码
