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[多选题]商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。前款所称关系人是指（ ）。
A.A、商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属
B.B、商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织
C.C、商业银行的股东及其近亲属
D.D、商业银行的客户及其近亲属
[多选题]商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件;此处所称关系人是指_____。( )
A.商业银行的董事
B.商业银行的监事
C.商业银行的管理人员.信贷人员及其近亲属
D.商业银行董事长的朋友
[判断题]根据《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得，可以列入该金融机构的成本，但不得列入该金融机构的费用。（B）
A.正确
B.错误
[判断题]根据《金融违法行为处罚办法》,金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得,应当列入该金融机构的成本.费用。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融违法行为处罚办法》,金融机构办理贷款业务,不得有下列行为( )
A.根据客户委托为特定企业发放委托贷款
B.向关系人发放信用贷款
C.向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
D.违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款
[多选题]根据《金融违法行为处罚办法》,对于金融机构虚假出资或者抽逃出资的违法行为,应当通过以下哪些方式进行追究( )
A.责令停业整顿
B.处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之五以上百分之十以下的罚款
C.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予记过直至开除的纪律处分
D.情节严重的,吊销该金融机构的经营金融业务许可证
E.构成虚假出资.抽逃出资罪或者其他罪的,依法追究刑事责任
[单选题]根据《金融违法行为处罚办法》,金融机构的工作人员依照本办法受到( )的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。
A.撤职
B.留用察看
C.记大过
D.开除
[多选题]根据《金融违法行为处罚办法》,金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的,应当给予哪些处罚( )
A.给予警告
B.没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款
C.没有违法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款
D.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分
[单选题] 《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行不得向（ ）发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。
A.A、联系人
B.B、关系人
C.C、个人
D.D、自然人
[判断题]根据《金融违法行为处罚办法》,金融机构可以以个人名义为单位资金开立存款账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《金融违法行为处罚办法》,金融机构不得在全国统一同业拆借网络之外从事同业拆借业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融违法行为处罚办法》,金融机构弄虚作假,出具与事实不符的信用证.保函.票据.存单.资信证明等金融票证的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得( )的罚款
A.1倍以上5倍以下
B.2倍以上5倍以下
C.2倍以上10倍以下
D.5倍以上10倍以下
[判断题]根据《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构违反中国人民银行有关资产负债比例管理规定的，对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予记大过直至开除的纪律处分。（A）
A.正确
B.错误
[判断题]根据《金融违法行为处罚办法》,金融机构的高级管理人员依照本办法受到撤职的纪律处分的,由中国人民银行决定在一定期限内直至终身不得在任何金融机构担任高级管理职务或者与原职务相当的职务,通知各金融机构不得任用。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]根据商业银行法律制度的规定，商业银行不得向关系人发放信用贷款。下列各项中，不属于某商业银行关系人的是（）。
A. 该银行的董事长
B. 该银行董事长的配偶
C. 该银行董事长投资的甲公司
D. 该银行董事长的同学
[判断题]根据《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构不得将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理。（A）
A.正确
B.错误
[多选题]《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构不得以哪些方式从事账外经营行为( )
A.办理存款.贷款等业务不按照会计制度记账.登记,或者不在会计报表中反映
B.将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理
C.经营收入未列入会计账册
D.其他方式的账外经营行为
[多选题]根据《金融违法行为处罚办法》（国务院令第 260 号）第十六条规定，金融机构办理贷款业务，不得有下列行为：（ ）。
A.向关系人发放抵押贷款
B.向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
C.违反规定提高或者降低利率
D.采用其他不正当手段发放贷款
[多选题]根据《金融违法行为处罚办法》（国务院令第 260 号）第十一条规定，金融机构不得以下列方式从事账外经营行为：（ ）。
A.办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记
B.办理存款、贷款等业务不在会计报表中反映
C.将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理
D.经营收入未列入会计账册
