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[多项选择]个人办理结售汇业务必须留存身份证件复印件，免留复印件的情形有（）。
A. 通过外汇储蓄账户办理的结售汇业务
B. 通过现钞办理的结汇业务
C. 现钞结售汇单笔1万美元以下（含）的结售汇业务
D. 现钞结售汇单笔1000美元以下（含）的结售汇业务
[多项选择]办理以下（）哪些业务需要留存身份证复印件。
A. 1万元以上的现金汇款
B. 代理他人办理1万元以上大额存款
C. 5万元以上的现金存取
D. 5万元以上的转账业务
[多项选择]新入网用户必须持有效身份证件，并留存有效身份证件复印件，营业员对身份证等有效证件进行审核。有效证件包括（）。
A. 临时身份证复印件
B. 身份证原件
C. 带有照片的户口簿原件
D. 军官证原件
[单项选择]对于学校批量代理学生开立借记卡当时无法提供身份证件复印件的，须于开卡后（）补交身份证件复印件。
A. 半年内
B. 三个月内
C. 十五天内
D. 一个月内
[单项选择]留存第二代居民身份证复印件时，需要复印身份证件的（）。
A. 正面
B. 反面
C. 正反两面
D. 带照片的一面
[判断题]新入网客户必须持居民身份证，并留存身份证复印件，营业员对身份证进行审核。
[填空题]如需留存客户身份证件复印件，复印件和原件核对一致后应在复印件上加盖（）和（）名章。
[单项选择]支取（）金额以上需要出示经办人身份证件。
A. 1万元（含）或等值1000美元（含）外币
B. 5万元（含）或等值1万美元（含）外币
C. 1万元或等值1000美元外币
D. 5万元或等值1万美元外币
[单项选择]办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。
A. 查询业务
B. 销户业务
C. 签约业务
D. “毁损换折”业务
[多项选择]在开立人民币基本存款账户时，如为授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴．并在预留印鉴卡空白处登记授权办理业务人员的（）等内容。
A. 姓名。
B. 有效身份证件种类。
C. 证件号码。
D. 有效期。
E. 联网核查结果。
[单项选择]在开立人民币（）存款账户时，如为授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。
A. 基本
B. 临时
C. 验资
[多项选择]开立结算账户要授权人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴，并在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员（）。
A. 姓名
B. 地址
C. 有效身份证件种类号码
D. 证件有效期限
[多项选择]各联社（合行）在为个人办理结售汇业务时，以下二种情况可不留存身份证复印件（）.
A. 对于通过外汇储蓄账户发生的结售汇业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；
B. 对于办理过人民币储蓄业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；
C. 对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务，单笔在等值1千美元（含）以下的，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；
D. 对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务，单笔在等值1百美元（含）以下的，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存。
[多项选择]挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）
A. 办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。
B. 对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。
C. 客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。
D. 客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。
[单项选择]留存的证件复印件应包括（），相关要素内容在身份证件背面的（如居民身份证），身份证件背面也应一并复印。
A. 出生年月
B. 所有基本要素内容
C. 发证机关
D. 有效期限
[填空题]在开立人民币基本存款账户时，如为授权财务人员办理的，须留存（）的身份证复印件和名章印鉴．
[判断题]开立个人账户不需要留存存款人及代理人的身份证复印件或影印件.
[填空题]受理承运危险货物时，《托运人资质证书》、经办人身份证和（）必须与运单记载相统一。
