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[填空题]综合柜员要负责柜员收付（）元以上大额现金的复核。(五级、四级)
[多项选择]柜员现金收付必须坚持（）
A. 先收款后记帐，先记帐后付款；
B. “唱收唱付”；
C. 小额业务笔笔自核；
D. 5万元以上（含5万元）大额收付款业务换人复点。
[多项选择]复核制度实行柜员制的，由柜员独立办理一切现金实物的收付及各类登记簿的记载，柜员必须（）
A. 自我复核
B. 自我约束
C. 自我控制
D. 自担风险
[判断题]前台柜员负责本网点现金的上解、下拨及整点工作，及时编报现金计划，办理各柜员营业用现金的内部调剂。
[单项选择]柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，(）大额收付款业务应换人复点。
A. 2万元(含2万)以上
B. 3万元(含3万)以上
C. 5万元(含5万)以上
D. 10万元(含10万）以上
[判断题]柜员制办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务时，接柜柜员负责原始凭证审查、现金收付和业务信息确认，运营主管是办理该类业务的第一责任人。
[单项选择]柜员大额现金收付款业务应换人复点，起点为（）
A. 5万元以上（含5万元）
B. 5万元以上（不含5万元）
C. 10万元以上（含10万元）
D. 10万元以上（不含10万元）
[多项选择]前台综合柜员可以同时掌管现金收付讫章及（）。
A. 转讫章
B. 联行专用章
C. 临柜使用的各种存单、存折
D. 钢印
[判断题]柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，5万元以上（含5万元）大额付款10万元以上（含10万元）大额收款业务应换人复点。
[判断题]柜员现金箱现金实行限额控制。运营主管要根据本机构日均现金收付量及柜员岗位职责，合理核定办理现金业务柜员的各币种现金限额。
[多项选择]凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。
A. 城市合作银行
B. 城乡信用社
C. 政策性银行
D. 地方性商业银行
[多项选择]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）
A. 个人提取3万元以上的
B. 个人提取5万元以上的
C. 单位提取20万元以上的
D. 单位提取50万元以上的
[判断题]营业终了，后台柜员负责累计各柜员钞箱与总现金库存核对相符。
[多项选择]对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）
A. 客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B. 严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C. 严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D. 从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
[判断题]动态口令牌管理系统中的人事经办柜员与人事复核柜员，业务经办柜员与业务复核柜员必须是不同工作人员，不得兼任。且经办复核只能由同级人事柜员之间进行操作，不能跨级操作。（）
[判断题]办理现金收付业务的，要严格设定柜员现金箱限额。
[单项选择]金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。
A. 50万元
B. 40万元
C. 30万元
D. 20万元
[判断题]柜员休班交接时，接收柜员上日未营业，营业当日办理出库手续或从现金充足的柜员现金箱调入现金。
[多项选择]开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）
A. 银行本票；
B. 支票；
C. 银行汇票；
D. 信用证。
