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[多项选择]洗钱具有以下特点（）。
A. 洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。
B. 洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。
C. 洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。
D. 洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E. 洗钱行为具有较强的国际性。
[多项选择]关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B. 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
[简答题]按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
[多项选择]反洗钱培训包括哪些内容？（）
A. 基础知识
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. 法律、财会等综合性知识培训
[多项选择]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A. 是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B. 是眼里打击经济犯罪的需要
C. 是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
[多项选择]反洗钱内部审计包括哪些环节？
A. 检查发现问题
B. 通报问题
C. 跟踪整改
D. 责任认定
[多项选择]洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为？（）
A. 贩卖毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 金融诈骗犯罪
