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[判断题]金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
[判断题]金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款
[简答题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易?
[简答题]金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?
[多项选择]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
E. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
[单项选择]下列选项中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。
A. 某日李某存入某银行人民币现金15万人民币
B. 金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元
C. 某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元
D. 某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
[单项选择]下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是()。
A. 王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金,并于当天下午取出现金10万元人民币。
B. 李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。
C. 赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金,当天下午在该网点又存入9千美元现金。
D. 甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
[多项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:()
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
[判断题]在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
[简答题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?
[单项选择]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易。
A. 1万美元
B. 2万美元
C. 5万美元
D. 10万美元
[单项选择]交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
[判断题]金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
[判断题]广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
[简答题]《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?