更多"村镇银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等金融服务且交"的相关试题:
[单项选择]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）
A. 5万人民币或1万美元
B. 5万人民币或2千美元
C. 1万人民币或2千美元
D. 1万人民币或1千美元
[多项选择]商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。
A. 单笔金额人民币5000元的现金汇款
B. 单笔金额人民币2万元的票据兑付
C. 单笔金额1000美元的现钞兑换
D. 单笔金额5000美元的现金汇款
[单项选择]合格境外机构投资者以自身名义开立的人民币特殊账户和证券登记结算机构以自身名义开立的人民币结算资金账户应纳入（）管理，不得支取现金。
A. 基本账户
B. 一般账户
C. 专用账户
D. 临时账户
[多项选择]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。
A. 现金汇款
B. 现金存款
C. 现钞兑换
D. 票据兑付
[多项选择]在中国建设银行开立人民币单位银行结算账户（注册验资户除外）并已预留印鉴的单位客户，在该营业机构开立的（）等不同人民币单位银行账户可申请使用同一套预留印鉴。
A. 人民币定期存款账户
B. 人民币通知存款账户
C. 人民币保证金账户
D. 人民币贷款账户
[单项选择]为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的、外币等值（）以上的，应按照人民银行的规定核查相关证件，并留存有效身份证或其他身份证明文件的复印件或影印件。
A. 1万元、1000美元
B. 5万元1万美元
C. 10万元5万美元
D. 5千元1千美元
[判断题]合格境外机构投资者在我国境内从事证券投资业务可开立人民币特殊账户和人民币结算账户。
[单项选择]金融机构活期存款是指金融机构为了与（）进行人民币资金清算而开立结算账户并保持一定资金而形成的存款。
A. 其他金融机构
B. 企业
C. 事业单位
D. 其他政府机关
[判断题]BANCSLINK维护行，是指在主签约行为客户维护各类基本注册信息后，该客户在中行其他机构开立的账户也需要开通网银服务，则其他开户行即为维护行，负责在BANCSLINK前端系统注册本行开立的企业账户基本信息。（）
[判断题]某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。
[单项选择]合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入（）管理。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
[单项选择]合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊帐户和人民币结算资金帐户纳入（）管理。
A. 基本存款帐户
B. 临时存款帐户
C. 专用存款帐户
D. 一般存款帐户
[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。
[判断题]维护行，是指在主签约行为客户维护各类基本注册信息后，该客户在中行其他机构开立的账户也需要开通网银服务，则其他开户行即为维护行，负责在柜台前端系统注册本行开立的企业账户基本信息。（）
[判断题]合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入专用存款账户管理。其开立人民币特殊账户时应出具国家外汇管理部门的批复文件。
[多项选择]外汇指定银行为机构开立金融机构往来账户凭（）以及各金融机构要求提供的开户申请书、法人代表授权书等相关文件办理开户手续。
A. 企业法人营业执照
B. 外债登记证
C. 外汇经营许可证
D. 通知书
E. 组织机构代码证
[单项选择]开户金融机构为境内机构开立经常项目外汇账户时，应通过（），查询境内机构是否已在开户地外汇局进行基本信息登记。
A. 居民个人购汇管理信息系统
B. GTS系统
C. 国际收支系统
D. 外汇账户信息交互平台
[判断题]国家机关应当在国有或者国家控股的银行开立账户，不得在其他银行或非银行金融机构开立账户。（ ）
[单项选择]企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业机构开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户，但只能开立（）个基本账户。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 任意
