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[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由( )负责报告。
A.总行
B.办理业务的金融机构
C.收单行
D.发卡银行
[单选题]"客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由()报告。
A.收单行
B.业务办理行
C.发卡行
D.人民银行"
[判断题]客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户或者发卡的人民银行报告;
A.正确
B.错误
[判断题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
[判断题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户必须按人民银行规定以实名开立账户。各级经营机构不得为客户开立任何匿名账户、假名和虚假账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]已在我行开立账户的客户未通过该账户办理现金存入,应比照一次性金融服务业务处理规则。
A.正确
B.错误