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[多选题]124．存在以下情况的，被监管行可发起停牌申诉。（）
A.因自然灾害等不可抗力因素导致个人信贷业务区域或单项产品不良率超出风险控制标准。
B.单项产品开办时间较长，因单笔贷款逾期形成不良，导致该产品不良率超出风险控制标准。
C.因辖内单个经营行不良率严重超出风险控制标准，导致上一级被监管行单项产品不良率超出风险控制标准。
D.因单项产品不良率严重超出风险控制标准，导致被监管行区域不良率超出风险控制标准。
[单选题]下列选项中，不属于停循环水的工艺现象的是( )。
A.循环水温度下降
B.各塔顶系统温度升高
C.各机泵轴承温度上升、停机
D.循环水流量下降
[判断题]身份证明文件已过有效期,客户未在合理期限内更新且无合理理由的,应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]企业（）有效期到期后合理期限内仍未更新，且未提出合理理由的，银行应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，中止为其办理业务。
A.经办人有效身份证件
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.营业执照
D.授权书
[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
[单选题]金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告(），并依法向公安机关、国家安全机关报告。
A.涉恐信息
B.可疑交易
C.反恐集资交易
D.交易信息
[单选题]违规与客户发生资金往来，或客户信贷资金无合理理由直接或间接进入员工本人、直系亲属或实际控制的其他账户，将给予何种人事处分。
A.协商解除劳动合同或安排离岗清收
B.警告至留用察看处分
C.通报批评
D.无需处分
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]我行有合理理由怀疑客户或交易对手及相关资产涉及恐怖活动人员与组织的，应根据监管部门相关规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关、（ ）报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.银保监局
C.人民法院
D.人民检查院
[单选题]各机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应在通过内部流程确认为可疑交易后（）以电子方式向中国反洗钱监测分析中心和（或）中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
A.6小时
B.12小时
C.24小时
D.48小时
[单选题]反洗钱信息管理系统中的（ ）是指一定时期内，经识别，有合理理由排除可疑交易的客户名单
A.黑名单
B.白名单
C.红名单
D.蓝名单
[多选题]对于高风险客户开户的我行有合理理由怀疑其与我国司法机关 国务院有关机关和机构发布的名单相关的应按规定向()上报可以交易报告?
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 、国家公安机关
C. 、司法机关
D. 、中国人民银行当地分支机构
[多选题]对发现使用伪造、变造居民身份证的,以及发现有合理理由怀疑客户从事或协助他人从事买卖居民身份证或银行卡的,应及时采取账户()、()措施,并及时向当地公安部门及监管机构报告。
A.关闭非柜面渠道
B.挂失
C.主动锁定
D. 销户
