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[判断题]反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.法人
B.反洗钱领导小组
C.反洗钱牵头管理部门
D.负责人
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱（），对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力？（）
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
[单选题]金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构( )
A.责令限期改正
B.对直接责任人员给予纪律处分
C.处20万元—50万元罚款
D.处1万元—5万元罚款
[判断题]《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱内部控制制度、反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化的,各营业机构应填报相关反洗钱非现场报表,( )个工作日内报送总行合规风险部。(0.15分)
A.5
B.7
C.10
D.15
[单选题]以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：()
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
[单选题]金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人
B.反洗钱管理人员
C.业务主管
D.从业人员
[多选题]反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容( )：
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分和内部控制措施；
B.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制和内部控制监督制度；
C.重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制；
D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度；
E.国务院银行业监督管理机构及国务院反洗钱行政主管部门规定的其他内容。
