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[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[判断题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。
A.正确
B.错误
[判断题]境外机构境内外汇账户指境外机构按照规定在我行申请开立的境内外汇账户,包括境外机构境内离岸账户。
A.正确
B.错误
[判断题]境内员工参与境外上市公司股权激励计划并通过境内代理机构开立的境内专用外汇账户进行涉外收付款时，境内员工应按规定办理间接申报。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]台湾户籍的客户到大陆开立账户的有效证件为()。
A.旅游证
B.台湾身份证
C.台湾来往大陆通行证
D.护照
[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.正确
B.错误
[单选题]某企业客户已开立基本存款账户,因贷款需要在某商业银行新开立账户,该账户不必支取现金,该银行正确的做法是为该客户开立（ ）
A.基本存款账户
B.定期存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户
[单选题]某企业客户已开立基本存款账户,因借款需要在某商业银行新开立账户,该账户不必支取现金,该商业银行正确的做法是( )。(1分)
A.为该客户开立企业定期存款账户
B.为该客户开立基本存款账户
C.为该客户开立专用存款账户
D.为该客户开立一般存款账户
[单选题]客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由( )的农商银行报告；
A.开立账户或者发卡
B.收单机构
C.办理业务
D.业务发生最多
[判断题]客户通过正确TM机具办理取现、转账等业务的，根据“谁的客户谁负责”原则，由为该客户开立账户的银行相应承担账户机构管理责任及账户交易监测责任。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过ATM机具办理取现、转账等业务的，根据“谁的客户谁负责”原则，由为该客户开立账户的银行相应承担账户机构管理责任及账户交易监测责任。
A.正确
B.错误
