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[判断题]信贷业务移交中非常规业务移交包括：（一）违反法律法规及监管部门规定，构成刑事案件；（二）违反现有法律法规及本机构规章制度中明确的失职、渎职或违法违规行为；（三）在信贷业务决策过程中因自身原因造成重大损失。
A.正确
B.错误
[判断题]信贷业务审查以客户部门移交的基本资料为基础，依据相关法律法规、国家产业、行业、土地、环保政策、农村信用社业务经营规划、风险战略以及信贷政策制度等，通过财务分析与非财务分析对信贷业务的合法合规性、安全性、效益性进行复核和审查，充分揭示信贷业务风险，为信贷审议和审批提供依据。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]信贷人员要严格遵守信贷法律法规、监管规定、内控制度和纪律要求,依法合规办理信贷业务。发现有下列()条情形之一的,对直接责任人一律停岗、停职,视贷款收回情况再做进一步处理。涉嫌犯罪的,移交司法机关处理。
A.违反有关管理规定,逆程序、超权限发放贷款的。
B.直接或变相化整为零发放贷款的。
C.违规核销、处置不良贷款的。
D.未按合同约定条款发放贷款的。
E.通过本人或他人账户过渡信贷资金、参与提供贷款过桥资金从中牟利的。
F.未认真落实贷后管理规定,导致贷款诉讼时效丧失的。
[多选题]信贷人员要严格遵守信贷法律法规、监管规定、内控制度和纪律要求,依法合规办理信贷业务。凡发现有下列()情形之一的,对直
接责任人一律开除。
A.与客户串通,使用虚假资料骗取贷款的。
B.发放假冒名贷款的。
C.以贷谋私,索取、收受客户财物的。
D.侵占、截留、挪用客户信贷资金的。
E.在贷款调查、审查、审批等操作环节中未严格履职,存在明显漏洞和严重问题,导致贷款发放后形成损失的。
[判断题]信贷业务决策过程中因自身原因造成重大损失的，产生的业务移交属于常规业务移交。
A.正确
B.错误
[判断题]信贷业务移交中常规业务移交包括：（一）人员调动；（二）岗位轮换；（三）离职；（四）请长假（2个月以上）；（五）法人机构认定的其他情况。
A.正确
B.错误
[判断题]刑事案件转为行政案件办理的，刑事案件办理过程中收集的证据材料不得作为行政案件的证据使用。
A.正确
B.错误
[填空题]下列关于徇私舞弊不移交刑事案件罪的说法，正确的是（ ）。
[简答题]根据反洗钱法律法规“了解你的客户”的履职要求，按照与个贷客户建立信贷业务关系存续周期，我行对个贷客户的身份识别包含哪些识别类型？
[判断题]公安机关对发现或者受理的案件暂时无法确定为刑事案件或者行政案件的，可以按照刑事案件的程序办理
A.正确
B.错误
[判断题]公安机关对发现或者受理的案件暂时无法确定为刑事案件或者行政案件的，必须先按照刑事案件的程序办理。
A.正确
B.错误
