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[单选题] 银行业金融机构要进一步增强利润真实性、稳定度、主动性和( ),加快发展转型,深挖内部潜力,培育新的利润增长点,利润要优先补充核心一级资本。
A.可控性
B.可预测性
C.可持续性
D.可行性
[单选题]银行业金融机构应坚持( ) 原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等;
A.了解你的交易对手
B.了解你的交易业务
C.了解你的客户
[单选题]银行业金融机构应坚持( )原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等
A.真实性
B.合规性
C.了解你的客户
D.了解你的客户业务
[判断题]银行业金融机构应当确立数据质量管理目标,建立控制机制,确保数据的真实性、准确性、连续性、完整性和及时性。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构开户真实性审核,包括哪些项目?( )
A.开户文件的真实性
B.开户印鉴的真实性
C.开户申请人意愿的真实性
D.开户办理人身份的真实性
[单选题]《中国银监会关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》指出,各银行业金融帆构要把整治银行业市场乱象作为一项()的重点工作,与业务经营管理、体制机制改革、合规文化建设等相结合,同研究、同部署、同落实。要切实履行主体责任,将整治乱象转化为内控管理自觉行为,边排查边整改,边问责边教育,边规范边提升,真正敬畏规则、合规经营。
A.特定化
B.常态化
C.特殊化
D.长期化
[判断题]银行业金融机构在开展供应链融资业务时,应对交易真实性和合理性进行尽职免责与专业判断。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构应坚持( )原则,加强开户真实性审核。
A.真实性
B.了解你的客户
C.合规性
D.合法性