更多"[判断题]大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身"的相关试题:
[多选题]一次性金融服务识别客户身份要点包括( )。
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
[判断题]客户持银行卡（损坏卡）异地应急取现可一次性在账户余额范围内提取现金。
A.正确
B.错误
[判断题]为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，无需进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]以下( )须按一次性交易审核要求进行客户身份识别。
A.客户A持本人兴业银行卡到我行柜面办理人民币5万元柜面通现金存款业务,A未在我行开户。
B.客户B持客户A兴业银行卡到我行柜面,为A代办人民币5万元柜面通现金存款业务,B未在我行开户。
C.客户C持收款人为本人、金额为人民币5万元的我行对公账户现金支票,到我行柜面提示付款,C未在我行开户。
D.客户D本人到我行柜面办理2000美元现钞兑换业务,D未在我行开户。
[多选题]银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
A.单笔人民币1万元以上
B.单笔人民币10万元以上
C.单笔外汇等值1 000美元以上
D.单笔外汇等值10 000美元以上
[单选题]根据中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》客户一次性提取现金( )万元(含)人民币以上的,取款人必须至少提前一天以电话等方式预约。
A.20
B.50
C.100
D.10
[多选题]出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户（ ）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[判断题]开放式收费按车型一次性收费,不需要通行券,车道设备配置重点放在识别车型和准确收费上。
A.正确
B.错误
[单选题]识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（ ）的变动情况。
A.A:10%以下
B.B、10%以上
C.C、20%以下
D.D、20%以上
[填空题] 按照《国际结算客户身份识别及客户分类管理办法》识别客户身份及客户分类状况,区分( )和( )。
[多选题]反洗钱相关管理办法中明确规定,对于一次性金融服务的客户身份识别,具体操作包括( )。
A.了解户主身份
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有( )。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[判断题]客户号是核心系统中识别客户的唯一方式，客户的各类信息均以客户号为识别。
A.正确
B.错误
[判断题]职工因购买自有住房需要支付住房维修基金管理费提取住房公积金时，可凭有效凭证提取一次性提取账户余额住房公积金。
A.正确
B.错误
[判断题]识别客户异常交易时可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。
A.正确
B.错误
