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[判断题]反洗钱非现场监管信息报送工作,应由各机构指定专人负责向人民银行及其分支机构报送。(0.14分)
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行开展反洗钱非监管工作的意义包括( )。
A.健全监管信息档案
B.有效评估洗钱风险
C.指导现场检查，实施持续有效监管
D.帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
[多选题]银行业金融机构分支机构案防监管评价由属地银监会派出机构组织开展，重点对( )的分支机构开展评价。
A.网点众多
B.内控薄弱
C.案件多发
D.年内发生重大案件
E.发案数量较多
[单选题]由银监局监管的银行业金融机构法人在省外设立的分支机构发生案件或风险事件后，案发分支机构要向( ）银行业监督管理部门报告，同时，该分支机构的法人机构也要向所在地银行业监督管理部门报告。
A.案发地
B.所在地
C.省级
D.北京
[单选题]保险代理机构申请设立保险代理分支机构，应当提交保险代理机构前（ ）内接受保险监管、工商、税务等部门监督检查情况的说明及附件
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[单选题]金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起（），经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.20个工作日内
D.30个工作日内
[判断题]案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则。（）
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分（ ）类排列名次，确定金融机构考评等级。
A.银行
B.证券
C.保险
D.其他
[单选题]中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（ ）工作日内予以答复。（ ）
A.2个
B.5个
C.10个
D.15个
[多选题]人民银行各级分支机构的事中事后监管责任包括( )。
A.摸清辖区内人民币收藏品市场主体情况并加强业务指导
B.加大人民币管理政策法规的正面宣传力度
C.监测人民币相关信息及舆惰
D.建立与工商、公安、网监、广电等部门的沟通联络机制,开展联合执法行动
[单选题]如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（ ）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。
A.更为严格
B.更为宽松
C.适合自身
D.适应我国法律规定
[判断题]中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。
A.正确
B.错误
[填空题]中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以（ ）为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，实施动态监督管理。
