更多"[判断题]办理个人柜面结汇业务时,应认真审核客户护照,并留存护照复印件"的相关试题:
[判断题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后，外汇局办理应急业务时，对凭《登记表》办理的业务，应认真审核企业提交的交易单证，待系统恢复正常后签发纸质《登记表》。( )
A.正确
B.错误
[判断题]旅客如需报销购买的电子客票，需凭购票时使用的有效身份证件原件或复印件办理，若代办人办理还需凭代办人身份证原件及乘车人的身份证原件或复印件办理。
A.正确
B.错误
[单选题]境外个人办理个人结汇业务，经办员在录入“个人外汇业务系统”时，以下结汇资金属性不可以选择的是（ ）。
A.旅游
B.投资收益
C.其他经常转移
D.直接投资
[单项选择]银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）年备查。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[单选题]在个人系统出现全国性系统故障时，国家外汇管理局将通过国家外汇管理局应用服务平台发布信息，启动应急业务办理。应急期间，对单笔等值( )美元以下（含）的个人结汇、购汇及单笔等值( )美元以下（含）的外币现钞存入和结汇，审核个人有效身份证件办理
A.5万 1万
B.3万 1万
C.5万 5千
D.3万 5千
[多选题]驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员办理个人购汇、结汇、外币现钞存入、外币现钞提取业务，凭（ ）、（ ）、（ ）等证件直接在银行办理，购汇、结汇、外币现钞存取纳入个人系统，不占用个人年度便利化额度。
A.《外交人员证》
B.《行政技术人员证》
C.《国际组织人员证》
D.《外国人来华永久居留证》
[多选题]（ ）、（ ）和（ ）办理个人购汇、结汇、外币现钞存入、外币现钞提取业务，凭《外交人员证》《行政技术人员证》《国际组织人员证》等证件直接在银行办理，购汇、结汇、外币现钞存取纳入个人系统，不受有关便利化额度管理。
A.驻华外交机构
B.领事机构外交人员
C.国际组织驻华代表机构人员
D.境外人士
[判断题]驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员办理个人购汇、结汇、外币现钞存入、外币现钞提取业务，凭《外交人员证》《行政技术人员证》《国际组织人员证》等证件直接在银行办理，购汇、结汇、外币现钞存取纳入个人系统，受有关便利化额度管理。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在个人系统出现全国性系统故障时，国家外汇管理局将通过国家外汇管理局应用服务平台发布信息，启动应急业务办理。应急期间，对单笔等值( )美元以上（不含）的个人结汇、购汇及单笔等值( )美元以上（不含）的外币现钞存入和结汇，按照真实性审核原则，审核相关证明材料.
A.5万 1万
B.3万 1万
C.5万 5千
D.3万 5千
[单选题]银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过( )万元，应采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
A.1
B.2
C.5
D.10
[判断题]应急期间，个人可在银行柜台正常办理外汇业务。对单笔等值5万美元以上（不含）的个人结汇、购汇及单笔等值1万美元以上（不含）的外币现钞存入和结汇，按照真实性审核原则，审核相关证明材料；对单笔等值1万美元以上（不含）的外币现钞提取，审核本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。( )
A.正确
B.错误
[单选题]某企业开有资本金账户和结汇待支付账户，2018年6月6日企业从结汇待支付账户划出备用金100万元人民币，6月21日又申请在资本金账户办理备用金结汇，则哪项申请金额可以办理？（ ）
A. 20万美元
B. 2万美元
C. 10万美元
D. 15万美元
[简答题]请写出7条办理具体柜面业务方面的行为禁令。
[多选题]办理一笔资本金意愿结汇业务，需要审核：（ ）
A. 企业是否被管控
B. 出资入账登记表
C. 资本项目账户资金支付命令函
D. 真实性材料
[判断题]票据业务风险管控的操作底线中，柜面可以根据票据复印件验票。( )
A.正确
B.错误
[单选题]柜面人员在办理个人客户对账时,应采取( )
A.实时对账
B.纸质对账
C.其他对账方式
