更多"[判断题]在反洗钱现场检查过程中,发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制"的相关试题:
[单选题]FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,作为( )进行推广,为其他国家开展相关工作提供范本。
A.反洗钱建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定各法人行社在日常工作或检查过程中发现反洗钱秘密信息被泄露或重大泄密风险隐患,应及时向所在机构的反洗钱主管部门报告,并迅速采取补救和处置措施。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》规定:将“在反洗钱相关的业务操作过程中相关经办人员和管理人员疏于职守,应作为而不作为,存在渎职行为。性质相对严重,已经造成了一定损失和影响,可能引发安全事故、舆情事件、客户集体投诉或诉讼等并产生较大损失或较大不利影响的违规事件。”视为( )
A.一般违规行为
B.严重违规行为
C.重大违规行为
D.特大违规行为
[单选题]在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
A.48小时
B.24小时
C.12小时
D.72小时
[判断题]在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。
A.正确
B.错误
[单选题]在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施( )。
A.询问
B.查阅.复制
C.封存
D.针对人身的强制性措施
[判断题]金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的( )。
A.及时以书面形式向上级主管部门报告
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
[多选题]中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与()相互配合?()
A.国务院有关部门
B.国务院有关机构和司法机关
C.侦查机关
D.公安机关
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告
A.中国人民银行反洗钱监测中心;
B.公安机关;
C.中国人民银行分支机构;
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案;
[填空题]中国人民银行或者其省一级派出机构在开展反洗钱调查过程中,应严格遵守( )程序。
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结、是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。( )
A.正确
B.错误