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[单选题]开展稽核业务时，各参与方应按职责分工开展（ ），包括发行、收费行为和运营管理等方面的稽核。
A.外部稽核
B.内部稽核
C.联合稽核
D.路段稽核
[多选题]各稽核参与方应按职责分工开展内部稽核，内部稽核包括（ ）等方面的稽核。
A.发行
B.收费行为
C.运营管理
D.运营服务
[多选题]各稽核参与方应按职责及时对（ ）等数据进行分析、稽核与处理工作。
A.特情数据
B.追缴/重点关注名单车流的通行数据
C.超限货柜车辆数据
D.绿色通道车辆数据
[多选题]各参与方应按职责分工开展内部稽核, 包括____.____.____等方面的稽核。( )
A.运营服务
B.发行
C.收费行为
D.运营管理
[多选题]各参与方应按职责及时对特情数据、追缴/重点关注名单车辆的通行数据、绿色通道等免费车辆数据进行（ ）理等工作。
A.分析
B.稽核
C.处理
D.追缴黑名单
[单选题]各车间每（）月组织对车间管辖范围区域内外部环境开展一次巡查，发现外部环境隐患及时整治。
A.半
B.1月
C.2月
[判断题]林权流入方应按规定更新造林， 不得造成林地荒芜， 并且不得改变林地用途。 （ ）
A.正确
B.错误
[简答题]保险公司在客户投保哪些产品时必要开展外部风险评估？
[多选题]客户投保以下哪些产品，保险公司必须开展外部风险评估程序。( )
A.投资型保险产品
B.网络渠道销售的大额保险产品
C.政策性大病补充医疗保险等产品
D.保险机构经评估后认为洗钱风险较大的其他产品
[单选题]运营单位应当对列车驾驶员定期开展测试,对不符合要求的及时调整工作岗位。
A.上岗
B.心理
C.技能
D. 安全
[单选题]（ ）运营管理部应定期组织开展网点信息发布检查工作，确保网点信息发布准确、及时、有效。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
[单选题]本行应对反洗钱监控名单开展实施检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（ ）年内的交易开展回溯性调查。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]调度运行信息的收集、报送和发布要求及时、准确、完整、畅通。
A.正确
B.错误
[判断题] ( )填写记录要求及时、准确、客观真实、内容完整、字迹清晰。
A.正确
B.错误
[判断题]信息报送必须符合全面、及时、准确的要求。（ ）
A.正确
B.错误
