[多选题]商业银行应当依照（），建立、健全本行的财务、会计制度
A.法律
B.国家统一的会计制度
C.国务院银行业监督管理机构的有关规定
D.地方的有关规定

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[单选题]商业银行应当确保会计工作的（），确保会计部门、会计人员能够依据国家统一的会计制度和本行的会计规范独立地办理会计业务，任何人不得授意、暗示、指示、强令会计部门、会计人员违法或违规办理会计业务。
A.有效性
B.连续性
C.独立性
D.规范性

[多选题]公安机关应当建立健全财务管理制度、定期财务分析报告制度和内部控制机制，加强对下级机关财务管理的（）、（）和（）。
A. 指导
B. 监督
C. 检查
D. 督导

[单选题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度( )
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算

[单选题]6.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度( )
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算

[单选题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A..外部控制
B..内部控制
C..外部监管
D..内部监管
E.略
F.略
G.略
H.略

[单选题]（）应当建立健全财务信息系统管理机制，加强计算机硬件、软件和数据安全管理，确保会计工作正常、有序进行。
A.公司总部
B.网省公司
C.各级单位
D.财务部

[单选题]农发行应当建立健全合规管理体系，指定专门部门负责合规管理，审核评价本行各项政策、程序和操作指南的合规性，确保符合法律、政策、规则和准则的要求，实现对（）的有效识别和管理。
A.合规风险
B.操作风险
C.法律风险
D.市场风险

[简答题]1 简述各级单位应当如何建立健全队容风纪检查制度？

[多选题] 保安从业单位应当依法建立健全的（）等管理制度。
A. 保安服务管理制度
B. 保安员身份证管理制度
C. 保安员管理制度
D. 保安服务岗位责任制
E. 紧急情况应急预案

[简答题]1 简述各级单位首长为加强对财务工作的领导，应当建立健全哪些制度？

[判断题]本行与附属机构以及附属机构之间应当采取审慎的风险隔离措施，建立健全防火墙制度
A.正确
B.错误

[单选题]依照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和（）等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。
A.分级治理；
B.建档监控
C.风险分级
D.双体系管理

[多选题]公安机关应当建立健全( ),加强对下级机关财务管理的指导.监督和检查。
A.财务管理制度
B.定期财务分析报告制度
C.内部控制机制
D.统一会计制度

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