[单选题]义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B.监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C.监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D.监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围

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[判断题]银行业金融机构在外包活动中应当建立严格的客户信息保密制度，并依法履行告知义务
A.正确
B.错误

[简答题] 对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

[单选题]义务机构对本机构制定的交易监测标准应当进行定期评估的频率是( )
A.至少每季度评估一次
B.至少每半年评估一次
C.至少每年评估一次
D.至少每两年评估一次

[单选题]义务机构应当对新建立业务关系的客户有效开展身份识别，并于（）前完成对存量客户的身份识别排查。
A.2017年6月30日
B.2017年12月31日
C.2018年6月30日
D.2018年12月31日

[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误

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