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[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币()万元(含)以上时,营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]个人客户由他人代理转账单笔金额人民币()万元(含)以上时,营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币()万元(含)以上的,应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题] 自然人客户由他人代理存取现金时,单笔存或取款的金额达到或超过人民币()万元,需核对客户及代理人的身份证明文件。1分
A.5
B.10
C.20
D.50
[多选题]个人客户在我行开立外汇账户,开户机构应与客户核实( )等信息。
A.开户意愿
B.开户用途
C.外管局证明
D.办理外汇业务的真实性证明材料
[单选题]金融机构应在新上岗现金从业人员上岗 ()内完成反假货币知识与技能培训。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.9个月
[判断题] 各经营机构应及时查看《个人客户信息完整度报表》(日报和月报),发现信息缺失的,应及时补录完整。
A.正确
B.错误
[判断题]各经营机构应及时查看《个人客户信息完整度报表》(日报和月报),发现信息缺失的,
应及时补录完整。( )
A.正确
B.错误
[判断题]代理机构应在(银)社团贷款办理前为客户评定信用等级、核定授信额度。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应组织开发与现金处理设备输出文件相匹配的冠字号码查询系统,并必须实现_____功能。
A.能导入现金处理输出的FSN文件
B.能对记录的冠字号码数据进行精确查询和模糊查询
C.能按照人民银行或金融机构上级行的要求导出相应格式文件
D.冠字号码图像逐级上传至金融机构总行