更多"[判断题]按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中"的相关试题:
[判断题]客户洗钱风险等级总分为85分，该客户应划分为高风险
A.正确
B.错误
[判断题]辽农农信的客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级，分别是高风险较高风险、一般风险和低风险。
A.正确
B.错误
[多选题]客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
[判断题]客户洗钱风险等级总分为55分，该客户应划分为一般风险
A.正确
B.错误
[单选题]我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[判断题]我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[多选题]在客户洗钱风险评估中,以下( )情况可能涉及客户地域风险,金融机构应考虑酌情提高其风险评级
A.某公司在实际控制人来自A国,有关部门提示A国存在严重走私、跨境有组织犯罪
B. B公司的注册地为某避税型离岸金融中心
C. C公司的个别交易对手来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家
D.D公司经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远
[判断题]运营风险监控系统按照预警模型所涉及事件的风险关联程度，将其划分为一级风险、二级风险和三级风险三类。
A.正确
B.错误
[判断题]产品按其洗钱风险程度根据风险评估得分划分为高、中高、中、中低、低五个等级。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
