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[判断题]对于资金是从境外转入支付购房款的，由银行进行真实性审核后，需将购房外汇资金结汇后直接划入房地产开发企业的人民币帐户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于境内机构境外投资资金来源和资金用途的真实性证明材料的有（ ）。
A. 上年度审计报告或最近一期财务报表
B. 客户在银行办理结算的收支记录
C. 客户在海关或其他第三方机构可查数据等信息
D. 境外项目投标书、收购协议、转股协议、租赁合同、劳务合同
[判断题]企业境外放款汇回资金超过境外放款余额与约定利息之和的，银行可凭企业说明及真实性交易证明为其办理入账登记。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]境外个人购汇无论金额大小，均应审核购汇人民币资金来源对应的交易背景真实性材料
A.正确
B.错误
[多选题]对于境外交易者.境外经纪机构参与境内特定品种期货交易相关资金划转的申报 ，下列选项中描述正确的是（ ）。
A.资金从境外汇入境外交易者或境外经纪机构在境内的人民币/外汇专用期货结算账户（NRA）的，应由境内开户行代为申报在“822030-境外存入款项”项下。
B.资金从境外交易者或境外经纪机构境内同名人民币银行结算账户或开立在其他保证金存管银行的外汇专用期货结算账户划入其在境内的专用期货结算账户（NRA），无需进行间接申报。
C.境内期货公司将资金划入期货交易所相应专用结算账户时，为居民对居民的交易，无需进行间接申报。
D.资金从期货交易所的专用结算账户转出至期货公司保证金专用账户，为居民对居民交易，无需进行间接申报。
[多选题]139．个贷业务资金用途合规性和真实性常规检查的主要内容是（）。
A.贷款支付方式的合规性
B.对同一合作商下个人贷款和集中逾期的个人贷款，主要检查借款人关联信息，判断是否为虚假贷款
C.资金用途的合法合规性
D.合作机构项下个人贷款是否存在虚假风险
[判断题]境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇出境外。
A.正确
B.错误
[单选题]186．以下不属于对资金用途合规性和真实性进行常规检查内容的是（）。
A.对同一合作商下个人贷款和集中逾期的个人贷款检查借款人关联信息
B.检查合作楼盘是否销售迟缓
C.检查借款人是否存在死亡、触犯刑律、沾染黄赌毒等不良嗜好
D.检查合作机构项下个人贷款是否存在虚假风险
[多选题]对于境外放款还款资金汇回使用，以下说法正确的是（ ）。
A.境外放款资金来源于国内外汇贷款的部分不得结汇
B.可保留外汇
C.应将原外汇资本金账户划出的金额补足
D.可对外支付货款
[判断题]境内企业境外放款业务，境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇出境外。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据和，与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过10000元。银行不得通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验
A.自身风险管理水平
B.存款人风险等级
C.存款人身份信息核验方式
D.自身工作要求
[单选题]境外放款资金必须通过境外放款专户回流，且回流资金（ ）本金和约定利息之和。
A. 可以等于
B. 只能等于
C. 不得超过
D. 可以超过
[判断题]所有境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇出境外。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]境外放款资金必须经过（ ）汇出境外。
A. 外币经常账户
B. 企业基本结算账户
C. 外汇贷款专户
D. 境外放款专用账户
[多选题]人民币资金从境外机构投资者开立的人民币专用存款账户划转至境外机构投资者的证券结算资金账户或代理清算账户的相关信息报送，以下说法正确的是：（ ）
A.结算银行须填报跨境收入信息
B.结算银行须填报境外支出信息
C.收款人名称填写中央国债登记结算有限责任公司或上海清算所
D.收款人组织机构代码填写中央国债登记结算有限责任公司等托管机构的企业机构代码
[多选题]人民币资金从境外机构投资者的证券结算资金账户或代理清算账户划转至境外机构投资者开立的人民币专用存款账户的相关信息报送，以下说法正确的是：（ ）
A.结算银行须填报跨境收入信息
B.结算银行须填报境外支出信息
C.付款人名称填写中央国债登记结算有限责任公司或上海清算所
D.付款人组织机构代码填写中央国债登记结算有限责任公司等托管机构的企业机构代码
[单选题]银行为境内机构办理的境外直接投资汇出的人民币资金和外汇资金之和，（ ）境外直接投资主管部门核准的境外直接投资总额。
A.不得超过
B.提供相关资料可以超过
C.经境外确认可以超过
D.经客户双方确认可以超过
[判断题]银行为境内机构办理的境外直接投资汇出的人民币资金和外汇资金之和，不得超过境外直接投资主管部门核准的境外直接投资总额，如确因境外并购等业务需要，应当向所在地外汇局说明并提交相关证明材料。
A.正确
B.错误
[单选题]同一境外机构投资者QFII/RQFII托管账户内资金与直接入市专用账户投资资金账户内资金可以在境内（ ）。
A. 双向交易
B. 双向非交易
C. 直接双向划转
D. 间接双向划转
