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[判断题]营业机构办理对公客户和对私客户大额现金支付业务均应实行预约制度。
A.正确
B.错误
[单选题]受理对公结算业务时,依据监管规定,各行应建立对公客户大额查证制度,如无特殊情况,与客户建立( )以上主管热线联系人。
A.一个
B.两个
C.三个
D.四个
[多选题]柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，以（）相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核。
A.印鉴审核
B.支付密码器校验
C.大额热线查证
D.对经办人员真实身份进行审核
[判断题]同业存款业务是指账户持有人是金融同业机构的对公客户存款业务，遵循相对应的普通对公存款账户的规则。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构原则上不得为客户办理未预约的大额现金取款业务和超预约金额的大额现金取款业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]运营内控副行长/经理应落实热线查证管理职责,网点应建立对公客户大额查证制度,与客户建立( )以上主管热线联系人。
A.一个
B.两个
C.三个
D.四个
[判断题]客户通过企业网银渠道自助办理的机构理财大额申赎业务无销售文件，无需审核报送。
A.正确
B.错误
[判断题]证券公司、期货公司类机构在办理对公业务时，除了出具企业客户身份证明文件外，还须提供由中国证券监督管理委员会颁发的经营证券期货业务许可证 。
A.正确
B.错误
[单选题]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过（ ）万元（含）的转账、汇划以及现金支付等。
A.10
B.20
C.50
D.100
[判断题]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过300万元（含）的转账、汇划以及现金支付等。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构受理对公现金存款业务，无需强制要求客户填写大写金额。
A.正确
B.错误
[判断题]企业客户在我行申请办理对公售汇业务，必须开立人民币结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]开立对公客户时无需查看客户证件有效期，无论客户证件是否到期都能为客户办理开户业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户办理对公综合自助设备票据受理业务需要携带什么证件?
A.A.单位结算卡
B.B.身份证
C.C.单位结算卡和身份证
D.D.以上均可
[单选题]办理对公国际业务,审核客户交易真实性与合规性,发现客户资金来源和用途不明、交易方式不合理、贸易背景不真实等可疑情况的,须参照高风险类客户审核标准进行( )审核。
A.普通型
B.增强型
C.增进型
D.增加型
[判断题]对公客户办理业务过程中选择了纸质进账单后如扫描不成功可再返回扫描纸质进账单或返回主页。
A.正确
B.错误
[判断题]现金收支统计包含对公客户业务统计和对私客户业务统计.
A.正确
B.错误
