更多"[判断题]客户在开通网上交易电话交易等非柜面交易时，证券期货业机构可以"的相关试题:
[判断题]客户在开通网上交易、电话交易等非柜面交易时，证券期货业机构可以简化客户身份识别流程。
A.正确
B.错误
[判断题]对存量客户申请开通非柜面支付功能的，应设置与账户历史交易相匹配的非柜面支付限额。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应结合涉疫情诈骗洗钱犯罪可以交易特征，认真核实客户的身份信息，非柜面业务客户除外。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]已经限制非柜面交易的账户柜员用【1219账户非柜面业务解控】交易进行解控。
A.正确
B.错误
[多选题]经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的（ ）等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
A.交易方式
B.规模
C.频率
D.账户余额
[单选题]营业机构向单位和个人重新核实身份后,柜员可通过( )新型违法账户控制的解除暂停非柜面交易录入账号,根据提示将该账户解除暂停非柜面,恢复其业务。
A.核心系统
B.查控系统
C.网银系统
D.反洗钱系统
[单选题]因客户身份证件过期、暂停非柜面交易、账户冻结等情形导致电子大额存单兑付失败,需要执行大额存单支取交易时，需上传的通用必要件是？
A.客户身份证正反面
B.账户解冻通知书
C.账户解冻记录
D.恢复柜面交易凭证
[单选题]客户以大额交易或大额存款诱导银行开立账户及高限额非柜面功能的情形,该账户类型可以划分为( )等级。
A. 风险类
B. 可疑类
C. 关注类
D. 正常类
[判断题]柜员解除证件超期客户账户控制的，柜面及非柜面渠道同步解除控制。
A.正确
B.错误
[简答题]有哪些情形出现,银行需做暂停非柜面业务? 暂停非柜面)
[判断题]由他人代理办理银行卡的,可同时开通网上支付、电话支付、手机支付,以及其他电子支付等非柜面业务。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户资料缺少证件到期日的，柜面渠道和非柜面渠道均进行补录提醒。
A.正确
B.错误
[单选题]对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，农商行应当暂停其非柜面业务，待营业机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
A.3
B.6
C.9
D.12
[判断题]客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
