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[多选题]开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为 ( )(0.14分)
A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系,在未取得 开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户,为洗钱、诈骗、侵占客户资 金等非法活动作准备。
B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件,冒用他人名义开立账户,私刻印章,为侵占、挪用客户资金作准备。
C. 信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户, 为洗钱等非法活动作准备。
D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴,以客户名义办 理存取款业务,进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动。
[单选题]对公存款开户风险防控措施中， 审核并换人复查单位开户资料不包括 （ ）
A.完整性
B.真实性
C.及时性
D.合规性
[判断题]开立对公客户时无需查看客户证件有效期，无论客户证件是否到期都能为客户办理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]为客户开立对公外汇账户，银行应通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行了基本信息登记，若未登记或登记的信息与实际情况不一致的，不得为客户开立账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对公结算账户开户资料保管不善，致使开户资料缺失、外泄或被恶意抽取，引发（）
A.欺诈风险
B.执行风险
C.案件风险
D.流程风险
[多选题]客户前来开立对公账户时，需要填写哪些申请资料？（）
A.开立单位银行结算账户申请书
B.单位人民币结算账户管理协议
C.人民币银行结算账户管理补充协议
D.银企对账协议
[单选题]对公存款开户风险防控措施中, 审核并换人复查单位开户资料不包括 ( )(0.14分)
A.完整性
B.真实性
C.及时性
D.合规性
[单选题]我行超级柜台对公账户开户及签约业务可联动非核准类账户启用，启用日期为存款人开立单位银行结算账户正式开立之日起（ ）个工作日（因借款转存开立的一般存款账户除外）。
A.五
B.三
C.一
D.七
[判断题]存款人应以实名开立银行账户，开户银行对其出具的开户申请资料的真实性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]开立代发工资账户时,经办行会计部门应审核代发工资单位提供的开户资料参照开立单位结算账户需提供的资料及( )是否合规,无误后为申请人开立代发工资银行内部账户。
A.代发工资协议
B.个人结算账户管理协议
C.对公结算账户管理协议
[判断题]个体户不能开立对公账号。( )
A.正确
B.错误
