更多"[单选题]我行制度规定,( )每月进行两次机构柜员的全面查库。"的相关试题:
[多选题]我行制度规定,相关部室及营业机构应积极配合( )进行反洗钱调查。
A.人民银行及其市一级分支机构
B.司法机关
C.公安机关
D.侦查机关
[多选题]我行制度规定,营业机构发现假币必须双人进行假币的( )。
A. 初步鉴定
B. 收缴
C. 开具收缴凭证
D. 上报
[判断题]会计主管每月对本营业机构所有柜员尾箱查库不得少于一次，营业机构负责人每月对本营业机构所有柜员尾箱查库也不得少于一次。（）
A.正确
B.错误
[判断题]营业室经理每月对本网点所有柜员钱箱的重要单证查库两次。
A.正确
B.错误
[判断题]我行制度规定,各营业机构在重点可疑交易发生后的4个工作日内,填制银行业金融机构报告可疑交易基本情况表和银行业金融机构可疑交易逐笔明细表,及时向分行运营管理部提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行制度规定,假币实物、假币没收凭证(收据),城区营业机构于次日上缴,农村营业机构每周至少上缴一次。( )
A.正确
B.错误
[单选题]某日下班后，柜员小李将会计印章入钢箱上锁后放入（ ）中保管，该行为符合我行相关制度规定。
A.个人款箱
B.机构保险柜（箱）
C.凭证大库
D.抽屉
[单选题]我行制度规定:对重点可疑交易,营业机构需填制《银行业金融机构报告可疑交易基本情况表》和《银行业金融机构可疑交易逐笔明细表》,在确认为可疑交易后的( )内及时向分行级运营管理部提交可疑交易报告。
A.3个工作日内
B.4个工作日内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
[判断题]我行制度规定,再查询受理机构收到查询人提交的书面人民币冠字号码再查询申请后,应自受理之日起30个工作日内,开展调查与处理工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行制度规定,各营业机构每周将冠字号码信息导出存入U盘,次月( )日内将存储记录集中报运营管理部出纳中心统一管理。
A..5
B..10
C..15
D..20
[多选题]我行制度规定,下列( )可以在业务终端上进行现场授权。
A. 业务经办
B.业务主办
C. 机构负责人
D. 业务主管
[多选题]我行制度规定,各营业机构针对可疑交易应在“添加案例处理意见信息”中描述客户( )等内容。
A.资金来源
B.资金去向
C.资金用途
D.交易对手
[多选题]我行制度规定,各营业机构对于本行确认的高风险客户在办理业务过程中出现的异常交易应加强了解并记录( )。
A.资金来源
B.经济或经营状况变化的信息
C.资金用途
D.贸易或交易的背景、交易对手情况
[判断题]我行制度规定 ,对高风险客户应进行加强的身份识别和监控。( )
A.正确
B.错误
[多选题]我行制度规定,查询人对支取的现金真伪存在异议,可携带( )到查询受理营业机构填写《人民币冠字号码查询申请书》,申请查询。
A.有效身份证件
B.假币实物
C.《假币收缴凭证》
D.银行卡
E.取款凭证
[单选题]我行制度规定,营业机构需( )对本网点点钞机、捆钞机、清分机具检查维护,确保设备运行良好。
A..每周
B..每月
C..每日
D..每季
[判断题]网点会计主管或非直管分理处主管柜员对智慧柜员机现金和重要空白凭证，每月查库不少于两次。
A.正确
B.错误
[单选题]我行制度规定,冠字号码信息保存至少( )。
A..3个月
B..6个月
C..9个月
D..12个月
