更多"[多选题]各营业机构在办理下述哪些人民币银行业务时，需要核对相关个人出"的相关试题:
[单选题]各营业网点在办理下述银行业务时,不需联网核查的是:( )
A. 账户信息查询
B. 满页换折
C. 信用卡挂失
D. 公积金贷款
[多选题]境外机构办理下列哪些业务时需要开立人民币专用存款账户存放人民币资金？
A.前期费用资金汇入
B.首次因人民币利润分配、先行回收投资、清算、减资、股权转让等所得人民币资金用于境内再投资
C.外商投资企业人民币境外借款
D.以人民币并购境内企业设立外商投资企业
[多选题]下述哪些企业符合办理经常项下跨境人民币结算流程简化政策( )
A. 采用人民币报关人民币结算进行货物贸易项下收付的进出口企业
B. 采用外币报关人民币结算进行货物贸易项下收付的进出口企业,须为贸易外汇收支企业名录B级以上(含B级),且属于我行总分行级重点客户或我行重点争取的同业重点客户。
C. 转口贸易项下(含转卖)业务
D. 单笔等值5万美元以上服务贸易及其他经常项目下跨境人民币收付款
[多选题]银行机构在办理下述（ ）人民币业务时，如法律.法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查
A.银行账户业务，包括开立.变更个人储蓄账户.个人银行结算账户.单位银行结算账户业务
B.支付结算业务，包括票据结算业务.银行卡结算业务.汇兑等业务
C.法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200 万元以上或者外币等值20 万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间，以及自然人与法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50 万元以上或者外币等值10 万美元以上的款项划转
[判断题]各营业机构在办理规定业务进行联网核查时,若发现个人的姓名公民身份号码照片 和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,
各营业机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构在办理规定业务进行联网核查时，若发现个人的姓名公民身份号码照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各营业机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[多选题]各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配、未反馈照片或反馈照片与本人不相符，可采取哪些方式对相关居民身份的真实性进一步核实？
A.向公安机关申请核实
B.请客户出示户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件
C.请客户出示工作证，完税证明、请客户出示水电煤缴费单等税费凭证
D.定居国外的中国公民出示定居国外的证明文件
E.军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
[判断题]各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、公民身份号码和照片与居民身份证所记载的信息核对完全相符且能够准确判断客户出示的居民身份证件为被核查人本人的真实证件，可按照相关业务规定继续办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]各营业机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取以下哪种方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性？
A.采用直接登陆人民银行联网核查系统的方式进行核查
B.采用连接登陆方式登陆账户管理系统进行联网核查
C.通过请客户提供佐证的方式验证相关个人的居民身份信息的真实性
D.通过居委会（村委会）开具证明
[填空题]各营业机构均可办理公务卡还款交易，持卡人也可在莱商银行（ ）上办理还款业务。
[判断题]各营业机构需在办理开立变更企业结算账户的当日在电子验印系统完成印鉴库的新增变更操作。
A.正确
B.错误
[多选题]各营业机构应加强异常开户行为审核，有下列哪些行为的，可以拒绝开户？
A.对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的。
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.按要求提供相关资料的
[单选题]纳税人缴纳小额税款，凡在各营业机构开立存款账户的，应办理（）缴税
A.现金
B.转账
C.现金或转账
D.略
E.略
[判断题]各营业机构在为企业办理贸易外汇收支业务前，应通过监测系统查询企业名录状态与分类状态。
A.正确
B.错误
