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[多选题]客户满足以下要求可开展资金池业务:
A.入池企业以资本关系为主要联结纽带(有股权关系)。
B.参与资金池上存、下划的资金不得是企业借贷、发债等获得的资金,应为企业产生自生产经营活动和实业投资活动的现金流。
C.资金出池不得进入证券市场等国家宏观调控的领域和行业,需用于入池企业的日常经营。
D.要求搭建的资金池为跨国集团间资金短期调拨,而非跨境支付转账的通道,原则上管理单位资金出借不超过1年。
E.入池企业整体需有实体经营。
[单选题]网点负责人应定期对客户经理开展的工作进行管理,对客户经理在开展业务过程中对银行和客户商业秘密的保管要( ),避免因为个体行为给银行带来负面的影响和损失。
A.尽量降低客户经理接触秘密的机会
B.无明确要求,一事一议
C.要有明确的规定和要求
D.根据客户经理业绩适当放宽要求
[多选题]客户满足以下（ ）条件，系统才能进行黄金积存业务解约交易：
A.、个人客户已开通黄金积存账户；
B.、个人客户无定期投资协议，包括已扣款的定期投资协议；
C.、个人客户无挂单；
D.、个人客户当日无交易，包括主动申购、赎回、兑换交易、挂单成交交易；
E.、 个人客户黄金积存份额为0。
[多选题]开展同业业务的机构，应满足以下基础条件（）。
A.制度健全
B.岗位设置合理
C.人员配备齐全
D.具有交易资格
E.取得市场成员资格
[单选题] 信贷管理系统客户进行业务发起时,需要满足以下( )条件。
A.客户存在生效的评级结果
B.客户信息完整
C.客户存在生效的授信
D.客户没有未结清的贷款
[多选题]申请信贷业务特别授权的客户应同时满足以下基本条件（）。
A.客户分类为支持类（免分类客户除外），信用记录良好，能给农业银行带来较好的综合效益
B.信用等级为A级（含）以上、在所在行业有较高知名度的大中型优良客户
C.情况清楚、同业竞争激烈，业务办理时效要求较高，基本授权不能满足业务办理需要
D.客户分类为免分类客户，信用记录良好，能给农业银行带来较好的综合效益
[单选题]客户满足以下哪项条件的,可认定为重点客户:
A.公司自身或实际控制人为总行直营重点客户;
B.总行集团授信客户设立的境外公司;
C.总行、分行战略客户设立的境外公司;
D.以上都可以
[单选题]客户满足以下哪项条件的,应认定为合规关注客户:
A.第三方支付公司的海外平台(经国家监督机构核批经营牌照的除外);
B.无法说明公司设立用途的特殊目的公司(因并购、项目融资等已有明确目的设立的除外);
C.经总行认定的其他关注类客户。
D.以上都是
[多选题]客户申请与我行解除贵金属业务代理关系，需满足以下条件：
A.、客户的交易状态为正常；
B.、客户账户当日无成交和欠费情况、无持仓；
C.、当日没有发生贵金属买卖委托和提货申请；
D.、客户当日没有库存余额、无出入金
E.、客户贵金属交易账户内无资金（基础保证金除外）。
[判断题]柜员、客户经理等一线业务人员要充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户身份识别工作，留存必要的工作记录，发现问题及时向本机构负责人或总部反洗钱牵头部门报告
A.正确
B.错误
[多选题]本行个人客户申请非柜面业务转账限额满足以下任一情况时，市场部门主管审批后提交至分管风险行领导签批。
A.单笔限额达到500万元
B.单笔限额达到1000万元
C.日累计限额达到5000万元
D.日累计限额达到1亿元
[单选题]分行在客户正式开展智能缴费业务前，应对客户进行至少（）次业务培训。
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]厅堂营销人员可通过厅堂PAD查看排队客户业务信息，主动开展业务营销。
A.正确
B.错误
[判断题]43、地方法人银行开展互联网贷款业务，应主要服务于当地客户，审慎开展跨注册地辖区业务，有效识别和监测跨注册地辖区业务开展情况。
A.正确
B.错误
