更多"[判断题]对于可结合客户信息根据《反洗钱敏感名单监测系统预警审核及处理"的相关试题:
[多选题]根据《关于运营条线加强客户信息保密工作的通知》（浦银运营[2020]44号）文件规定，本通知使用的人员范围包括（ ）。
A.本行员工
B.劳务派遣人员
C.内退人员
D.退休返聘人员
E.从事运营条线外包工作的所有第三方人员
[多选题]《关于运营条线加强客户信息保密工作的通知》适用的人员范围
A.A.本行员工
B.B.劳务派遣人员
C.C.内退人员
D.D.退休返聘人员
E.E.从事运营条线外包工作的所有第三方人员
[多选题]《关于运营条线加强客户信息保密工作的通知》（浦银运营[2020]44号）适用的人员范围（ ）。
A.退休返聘人员
B.从事运营条线外包工作的所有第三方人员
C.内退人员
D.本行员工
E.劳务派遣人员
[判断题]代理行事中查询由分行法规部统一回复，回溯性调查由分行支付清算部统一回复
A.正确
B.错误
[判断题]如果境外账户行询问我行是否确认客户业务合规，是否存在违规风险等开放性问题，可由分行运营自行确认后对外答复。
A.正确
B.错误
[多选题]客户信息根据客户属性分为______。
A.个人客户信息
B.纸质信息
C.电子信息
D.对公客户信息
[判断题]临柜人员应按照相关规定办理客户信息查询业务，根据客户要求打印出的客户信息，如客户未将打印件带走，负责查询的人员可以私自保管。
A.正确
B.错误
[单选题]客户管理行客户营销部门应根据最新客户信息和业务信息,定期开展客户风险分析,发现风险隐患的,及时向业务管理责任行提示相应风险,并向( )报告
A.上级行信贷与投资管理部门
B.上级行授信审批部
C.上级行业务管理部门
D.业务发起行信贷与投资管理部
[简答题]本行客户退出根据客户风险程度分为哪几类客户？根据业务类型分为哪几类客户？
[判断题]发生宕账时，由分行运营牵头排查问题。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构须结合客户尽职调查、客户身份识别与客户洗钱风险评估等情况,合理判断客户涉嫌洗钱风险的可能性,是否可自行制定相应的期限?( )
A.正确
B.错误
